万顺新材(300057):2026年第二次临时股东会决议
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月31日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月31日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2026年3月31日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股，占公司有表决权总股份数899,333,561股的28.8893%。参与本次股东会网络投票的股东共224人，代表股份5,658,581股，占公司有表决权总股份数的0.6292%。 出席本次股东会的股东及授权代表共计228人，代表公司股份 265,469,816股，占公司有表决权总股份数的29.5185%。其中，中小投资者及授权代表共计226人，代表公司股份35,342,515股，占公司有表决权总股份数的3.9299%。 二、议案审议情况 会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买EurofoilLuxembourgS.A.股权的议案》： 总表决情况：同意265,070,155股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8495%；反对218,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。 中小股东总表决情况：同意34,942,854股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.8692%；反对218,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6184%；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5124%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、汪若歆律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026年4月1日 中财网
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