雷神科技(920190):预计2026年日常性关联交易
青岛雷神科技股份有限公司 关于预计 2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况 2026年度的日常性关联交易是青岛雷神科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“雷神科技”）经营需要，与海尔集团公司控制的企业之间发生的交易事项。公司向关联方采购商品或接受劳务的主要内容为采购原材料以及采购物流、快递、商旅等服务，公司向关联方出售商品或提供劳务的主要内容为向关联方销售计算机硬件产品。 海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团公司控制的企业与公司属于受同一实际控制人控制的企业。
二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，独立董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联董事黄湘云、贾中升、徐娜回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不存在利用关联交易损害雷神科技及非关联股东的利益。 （二） 定价公允性 上述关联交易是关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，不存在关联方要求和接受雷神科技给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件，关联交易价格具有公允性，不存在通过关联交易损害公司利益或进行利益输送的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 本关联交易事项为预计2026年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易均是公司的正常业务，与关联方之间发生的交易具有合理的商业背景，关联交易定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况产生不利影响。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐人国泰海通认为： 雷神科技预计2026年日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，相关事项尚需提交股东会审议。审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程规定。公司预计2026年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，保荐人对于雷神科技预计2026年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》； （三）《国泰海通证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司预计日常性关联交易的专项核查意见》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 31日 中财网
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