宝色股份(300402):陕西稼轩律师事务所关于南京宝色股份公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书
陕西稼轩律师事务所 关于 南京宝色股份公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 二〇二六年三月 关于南京宝色股份公司 2026年第一次临时股东会法律意见书 致：南京宝色股份公司（以下简称“公司”） 陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指 派律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或 “本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京宝色股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》 等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将 本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于适时召开公司 2026年第一次临时股东会的 议案》，于2026年3月14日在深圳证券交易所、巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《南京宝色股 份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会 议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 本次股东会召开方式采用现场表决与网络投票相结合方式。本次 股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司过半数董事共同推举董事、总经理刘鸿彦先生主持会议，对本次会议应审议的议案进行了报告。 本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年3月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2026年 3月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年3月31日上午9:15至15:00期间的任意时间。 本次会议的股权登记日为2026年3月25日（星期三）。 综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 1.本次会议的召集人为公司董事会。 2.本次会议列席人员包括以现场及通讯方式参与会议的公司董 事、高级管理人员及本所经办律师。 3.经查验，通过现场和网络投票的股东 155人，代表股份 134,406,100股，占公司有表决权股份总数的54.4616%。其中： （1）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2人，代表股份 133,035,300股，占公司有表决权股份总数的53.9062%。 （2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过 网络投票的股东153人，代表股份1,370,800股，占公司有表决权股 份总数的0.5555%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深 圳证券交易所交易系统进行认证。 经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的 身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。 本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
案一致。 出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的 规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。 （二）本次会议的表决结果 1.本次会议的第1项议案为普通决议事项，表决同意14,394,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9817%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意1,074,300股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 78.3703%；反对 277,600股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2509%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.3788%，因此第1项议案获得股东会审议通过。 2.本次会议的第2项议案为普通决议事项，表决同意14,396,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9994%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意1,076,900股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 78.5600%；反对 275,000股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0613%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.3788%，因此第2项议案获得股东会审议通过。 3.本次会议的第3项议案为普通决议事项，表决同意14,397,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0049%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意1,077,700股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 78.6183%；反对 275,000股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0613%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 4.本次会议的第4项议案包含两项子议案，均为普通决议事项。 （1）4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决同意134,108,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 99.7787%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之 一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意1,073,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3046%；反对 278,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3166%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3788%，因此第4项 议案第1项子议案获得股东会审议通过。 （2）4.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决同意134,111,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 99.7809%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之 一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意1,076,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5162%；反对 275,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0613%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4225%，因此第4项 议案第2项子议案获得股东会审议通过。 经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通 过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式叁份，经签署后生效。 中财网
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