申科股份(002633):召开2025年度股东会的通知
申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月22日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月16日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告； 3、提案5属于股东会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过； 4、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露； 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月20日（上午9:00-11:30，14:00-16:30） 2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司战略投资部3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。 （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。 （3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记，邮寄或传真以抵达公司的时间为准。 4、会议联系方式 联系人：钱金峰 联系电话：0575-89005608 传真：0575-89005609 电子邮箱：zhengquan@shenke.com 联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司战略投资部5、其他事项： （1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。 （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 申科滑动轴承股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申科滑动轴承股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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