利德曼(300289):召开2025年度股东会的通知
北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2026年4月22日（星期三）召开公司2025年度股东会会议（以下简称“本次会议”）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证2 券交易所上市公司自律监管指引第号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月22日14:00。 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至 15:00的任意时间。 5 、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2026年4月15日 7、会议出席对象： （1）截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 4 （）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议 室。 二、会议审议事项 1 、本次股东会提案编码表
上进行述职。 2、其他说明 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详 见公司于2026年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。 上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，5% 公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 以上股份的股东及 公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记， 以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），请于2026年4月17日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来函请注明“股东会”字样。 来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收 邮编：100176 2、登记时间：2026年4月16日、17日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生 化股份有限公司证券事务部。 4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。 5、股东会联系方式： 联系电话：010-84923554 010-67856540 8881 联系传真： 转 邮箱：leadman@leadmanbio.com 联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部 联系人：张丽华、朱萍 6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董事会 2026年3月31日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《2025年度股东会参会股东登记表》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.股东投票代码：350289；投票简称：利德投票。 2.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日，9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化 附件二： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化
2、法人股东需法定代表人签字并加盖公章 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 委托有效期： 年 月 日 附件三： 北京利德曼生化股份有限公司 2025年度股东会参会股东登记表
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