美瑞新材(300848):召开2025年年度股东会的通知
美瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月20日（星期一）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月13日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、本次股东会相关议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、上述议案中，议案9、议案10和议案12为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、议案9涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、会议登记方法及注意事项 （1）登记方式 现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 ①法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明办理登记手续；②自然人股东本人出席的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证办理登记手续；③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于2026年4月14日16:00前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至miracll@miracll.com，主题注明“股东会”字样。 ④本次股东会不接受股东电话方式登记。 （2）登记时间 2026年4月14日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。电子邮件或信函以送达公司邮箱或到达公司的时间为准。 （3）登记地点 山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼。 （4）注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。 （1）会议联系方式： 联系人：王越 电 话：18105355848 传 真：0535-3979897 邮 编：264006 邮 箱：miracll@miracll.com 地 址：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼（2）会议相关费用 本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。 四、网络投票的操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 附件1、参加网络投票的具体操作流程 附件2、授权委托书 附件3、参会股东登记表 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2026年3月31日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350848”，投票简称为“美瑞投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席美瑞新材料股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 美瑞新材料股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月14日16:00之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |