同花顺(300033):2025年年度股东会决议
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4.本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月10日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。 1.召集人：公司董事会 2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2026年3月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。 4.股权登记日：2026年3月24日（星期二） 5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒店二楼武夷厅 6.现场会议主持人：董事长易峥先生 7.会议出席情况： 出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共827名，所持（含代理）股份369,673,643股，占公司总股份的68.7637％。 （1）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，所持（含代理）股份 346,851,427股，占公司总股份的64.5185％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共814名，代表股份22,822,216股，占公司总股份的4.2452％。 （3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共822人，代表股份22,913,516股，占公司总股份的4.2622％。 （4）公司董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意369,587,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%；反对54,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权31,895股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 中小股东表决结果为：同意22,827,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6228%；反对54,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2380%；弃权31,895股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1392%。 公司独立董事赵旭强先生、丁锋先生、曹茂喜先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东会做了2025年度独立董事述职报告。 2.审议通过了《2025年年度报告》及摘要 表决结果：同意369,594,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786%；反对45,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权33,395股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 中小股东表决结果为：同意22,834,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6551%；反对45,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1992%；弃权33,395股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1457%。 3.审议通过了《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意369,597,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对45,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权30,295股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 中小股东表决结果为：同意22,837,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6686%；反对45,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1992%；弃权30,295股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1322%。 4.审议通过了《2025年度利润分配方案》 表决结果：同意369,617,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。 中小股东表决结果为：同意22,857,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7543%；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1567%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0890%。 5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意369,153,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对309,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837%；弃权210,585股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%。 中小股东表决结果为：同意22,393,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7300%；反对309,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3510%；弃权210,585股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9190%。 6.审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、杭州凯士顺科技有限公司已回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下： 表决结果：同意68,152,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8899%；反对46,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418%。 中小股东表决结果为：同意22,838,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6721%；反对46,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2036%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1244%。 7.审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》表决结果：同意369,593,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对49,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。 中小股东表决结果为：同意22,832,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6485%；反对49,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2167%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1349%。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所指派吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025年度股东会会议决议；2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会 二○二六年三月三十一日 中财网
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