[担保]晨光生物(300138):公司与子公司或子公司之间融资担保
晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过70%的子公司提供融资担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及子公司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向合并报表范围内各级子公司融资提供担保的余额不超过28亿元【其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过24亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保的余额不超过4亿元】，并提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过28亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。担保协议具体内容及签订情况以相关主体与金融机构实际签署协议为准。 本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。 二、担保额度预计情况 单位：万元
被担保对象新疆晨光为公司非全资控股子公司，公司持股比例为89.82%，其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，该子公司其他少数股东具有分散性、流动性，无法提供同比例担保。 考虑上述实际情况、公司持股比例较大等因素，为满足新疆晨光及其子公司经营性融资需求，本次为该子公司融资担保由公司提供，新疆晨光的其他少数股东不提供担保。 三、公司及被担保人基本情况 1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于2000年4月，法定代表人：卢庆国，注册资本：48,310.0093万元，住所：河北省曲周县城晨光路1号，主要经营：辣椒红、叶黄素、辣椒油树脂、花胡椒提取物、甜菊糖苷、番茄红、姜黄素、菊粉、茶多酚等天然植物提取物等。公司不属于失信被执行人。 最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）： 单位：万元
最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：万元
3、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），系公司全资子公司，成立于2012年2月，法定代表人：童玉海，注册资本：6,000万元，住所：新疆喀什莎车县火车西站工业园区，主要经营：饲料添加剂生产、肥料生产；农作物种植等业务；万寿菊、万寿菊颗粒等植物提取物加工、销售。该子公司不属于失信被执行人。 最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：万元
4、新疆晨光生物科技股份有限公司，公司控股子公司（公司通过全资子公司曲周县晨光植物提取有限公司持有新疆晨光89.37%股份，公司直接持有新疆晨光0.45%股份，合计拥有新疆晨光89.82%股份），成立于2011年8月，法定代表人：卢庆国，注册资本：15,587.0356万元，住所：新疆图木舒克市前海西街56号，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”），成立于2020年4月，法定代表人：牛海波，注册资本8,000万元，住所：新疆图木舒克市前海西街56号，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白加工及销售；畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光全资子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨光”），成立于2021年2月，法定代表人：牛海波，注册资本：1,000万元，住所：新疆图木舒克市前海西街56号，主要经营：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售等。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光全资子公司——喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什蛋白”），成立于2020年9月，法定代表人：韩建峰，注册资本1,000万元，住所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”），成立于2013年9月，法定代表人：段玉军，注册资本：6,000万元，住所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区，主要经营：棉籽收购及加工，棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工，食用植物油加工及销售等。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光全资子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸蛋白”），成立于2020年9月，法定代表人：张俊强，注册资本：1,000万元，住所：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区，主要经营：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光全资子公司——巴州晨光植物蛋白有限公司（简称“巴州蛋白”），成立于2023年2月，法定代表人：马自新，注册资本：5,000万元，住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧5号，主要经营：食品生产，饲料生产，饲料添加剂生产；食用农产品初加工，初级农产品收购，农副产品销售，生物饲料研发，饲料原料销售，饲料添加剂销售等。该公司不属于失信被执行人。 新疆晨光最近一年又一期合并报表主要财务数据如下： 单位：万元
四、担保协议的主要内容 担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布进展公告。 五、董事会意见 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及子公司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日向合并报表范围内各级子公司融资提供担保的余额不超过28亿元【其中：向子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过24亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保的余额不超过4亿元】，并提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过28亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。 为合并报表范围内子公司融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司日常经营实际需要，有助于融资业务的正常办理，推动子公司业务顺利开展；有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，符合公司整体利益和发展需要。上述担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，各子公司经营情况稳定，资信状况良好；本次担保额度是公司根据上述子公司日常经营需要而进行的合理预计，期限不超过12个月，处于可控制范围之内；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东权益的情形六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保额度经股东会审批通过后，公司及控股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保额度金额为280,000万元，占公司最近一期经审计净资产的82.62%；公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保额度金额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.74%；公司及子公司无逾期对外担保情况。 七、备查文件 公司第五届董事会第二十二次会议决议 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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