[担保]晨光生物(300138):为参股公司新疆晨丰源银行借款提供担保
晨光生物科技集团股份有限公司 关于为参股公司新疆晨丰源银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司融资提供担保（或各子公司之间融资互相担保）额度超过了公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。 本次拟向合并报表外的参股公司银行融资提供不超过2,500万元的额度。 一、担保情况概述 公司控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“新疆晨丰源”）50%股权，为支持新疆晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过2,500万元，新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过12个月，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。 新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。基于谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交2025图木舒克晨光为新疆晨丰源提供担保额度情况如下：
公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司 统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33 法定代表人：牛海波 注册资本：3,600万元 成立日期：2023年08月25日 住所：新疆图木舒克市刀郎西街36号 经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。 股权结构如下：
新疆晨丰源公司2026年2月末资产总额8,121.52万元，负债总额4,051.32万元，净资产4,070.20万元；2026年1月—2月实现营业收入8,851.67万元，利润总额-78.68万元，净利润-78.68万元。新疆晨丰源公司日常运营由阿克苏富之源提名/委派的团队负责，董事会有5位董事构成，其中阿克苏富之源占3席。新疆晨丰源公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。 三、担保协议的主要内容 担保协议待各金融机构批准新疆晨丰源公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布进展公告。 四、履行的审批程序 （一）审计委员会意见 新疆晨丰源为公司控股子公司——图木舒克晨光的参股公司，图木舒克晨光按持股比例为新疆晨丰源在金融机构的融资提供担保，有利于支持其业务持续稳定发展，担保金额低于公司最近一期经审计净资产的1%，且新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，不影响公司的日常运营，同意上述担保事项并提交董事会审议。 （二）董事会意见 公司控股子公司——图木舒克晨光持有新疆晨丰源50%股权，为支持新疆晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过2,500万元，新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过12个月，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保额度经股东会审批通过后，公司及控股子公司决议对合并报表外参股公司融资提供的担保金额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.74%。 公司及控股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保金额为280,000万元，占公司最近一期经审计净资产的82.62%。 公司及子公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件 公司第五届董事会第二十二次会议决议 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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