天海防务(300008):2026年度与其他关联方的日常关联交易计划
（一）关联交易概述 1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司2026年将与武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）发生不超过人民币1,350万元日常关联交易、与隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）发生不超过人民币250万元日常关联交易、与佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）发生不超过人民币250万元日常关联交易、与湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司（以下简称“湖北智能”）发生不超过人民币100万元日常关联交易、与宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海特装”）发生不超过人民币800万元日常关联交易、与江西铜都绿色航运科技有限责任公司（以下简称“江西铜都”）发生不超过人民币3,000万元日常关联交易、与广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司（以下简称“湛江湾佳豪”）发生不超过人民币1,000万元日常关联交易。 2、2026年3月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、董文婕女士回避表决。公司第六届董事会第九次独立董事专门会议发表了同意意见。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司与上述各关联方的预计日常关联交易额度均未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 1、武汉南华工业设备工程股份有限公司
2、隆佳安全科技（泰州）有限公司
1、武汉南华工业设备工程股份有限公司
（一）关联关系情况介绍 1、武汉南华工业设备工程股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址：东湖开发区武汉理工大学科技园 法定代表人：苗凤林 注册资本：人民币9,812.8581万元 营业期限：1997-12-19至无固定期限 经营范围：一般项目：船用配套设备制造,船舶自动化、检测、监控系统制造,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,水下系统和作业装备制造,配电开关控制设备制造,工业自动控制系统装置制造,机械电气设备制造,电气设备修理,电工器材制造,电工仪器仪表制造,电机及其控制系统研发,试验机制造,电气信号设备装置制造,环境监测专用仪器仪表制造,金属结构制造,计算机软硬件及外围设备制造,专业设计服务,工业设计服务,先进电力电子装置销售,电子元器件与机电组件设备制造,变压器、整流器和电感器制造,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,软件开发,虚拟现实设备制造,可穿戴智能设备制造,卫星技术综合应用系统集成,对外承包工程,智能港口装卸设备销售,普通机械设备安装服务,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰材料销售,新材料技术研发,非居住房地产租赁,创业空间服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,船舶改装,海洋环境监测与探测装备制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,新兴能源技术研发,输配电及控制设备制造,太阳能发电技术服务,储能技术服务,航标器材及相关装置制造,海洋工程装备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,住宅室内装饰装修,船舶设计,
2、佳豪船舶技术（上海）有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1273室 法定代表人：顾建国 注册资本：人民币500万元 营业期限：2021-05-26至2051-05-25 经营范围：许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事船舶科技、海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：为公司的参股公司，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司持有其25%股份，控股子公司佳豪船舶工程扬州有限公司持有其10%股份。因此，佳豪技术与公司存在关联关系。 主要股东情况：
3、隆佳安全科技（泰州）有限公司 类型：有限责任公司 注册地址：泰州市高港区创新大道66号（1号厂房） 法定代表人：张发平 注册资本：人民币500万元 营业期限：2021-06-16至无固定期限 经营范围：许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；金属结构制造；金属结构销售；船用配套设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；运输设备租赁服务；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消防技术服务；消防器材销售；金属制品销售；安全系统监控服务；特种设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；海洋能系统与设备销售；海洋能系统与设备制造；科技推广和应用服务；技术推广服务；数字技术服务；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；配电开关控制设备制
4、湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈产业促进中心综合服务大楼六楼613法定代表人：寻正来 注册资本：人民币1,000万元 营业期限：2025-12-15至无固定期限 经营范围：一般项目:专业设计服务;船舶销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;智能控制系统集成;配电开关控制设备研发;电机及其控制系统研发;机
5、宁波陆海特种装备技术有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道明光路175号A幢1楼102室、B幢4楼法定代表人：郭伟珑 注册资本：人民币1,000万元 营业期限：2021-10-12至无固定期限 经营范围：许可项目：特种设备制造；船舶制造；船舶设计；船舶改装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；海洋工程装备研发；海洋环境监测与探测装备销售；船用配套设备制造；船舶租赁；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；水上运输设备销售；消防器材销售；消防技术服务；泵及真空设备销售；水上运输设备零配件销售；水下系统和作业装备销售；密封用填料销售；密封件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子元器
6、江西铜都绿色航运科技有限责任公司 类型：有限责任公司 注册地址：江西省九江市瑞昌市码头镇梁公大道口岸联检大楼 法定代表人：李晨 注册资本：人民币10,000万元 营业期限：2025-03-17至无固定期限 经营范围：许可项目：国内船舶管理业务，水路普通货物运输，水路危险货物运输，国际道路货物运输，道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），省际普通货船运输、省内船舶运输，省际客船、危险品船运输，船舶引航服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务，国际船舶代理，船
7、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：湛江市坡头区龙头镇湛江湾实验室龙王湾研发基地总部研发大楼6楼610办公室 法定代表人：陈念华 注册资本：人民币1000万元 营业期限：2024-06-17至无固定期限 经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；工程管理服务；工业工程设计服务；渔业机械服务；软件开发；船舶销售；机械设备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；船用配套设备制造；船舶租赁、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、运输设备租赁服务；单位后勤保障服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。船舶改装；船舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：为公司的参股公司，公司持有其15%股份，公司董事占金锋先生担任其董事，因此，湛江湾佳豪与公司存在关联关系。
（二）关联方财务情况 截至2025年12月31日，各关联方财务数据如下： 单位：万元
2、湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司为2025年新设公司，暂无财务数据。 三、关联交易主要内容 （一）交易的定价政策及依据 上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。 （二）关联交易主要内容 1、武汉南华工业设备工程股份有限公司：南华工业主要从事舰船与海洋工程电气、信息化、自动化系统的开发、设计、应用及舰船配套电气设备生产；港口物流自动控制系统开发与项目施工；舰船装饰工程设计和施工总承包业务，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展，具备必要性。 2 、隆佳安全科技（泰州）有限公司：隆佳科技从事消防救生器材与设备业务，与公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，与公司相关业务具有较强的上下游协同性，具有必要性。 3、佳豪船舶技术（上海）有限公司：佳豪技术主要从事船舶工程生产及工艺设计，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率，也有助于保证生产设计的质量，促进公司总承包业务的发展，具备必要性。 4、湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司：湖北智能主要从事内河绿色智能船舶的自主研发与创新设计，旨在突破关键技术瓶颈，推动船舶产业向节能、环保、智能化方向转型升级。 其业务匹配公司发展战略，与公司新能源业务上下游协同合作，具备必要性。 5、宁波陆海特种装备技术有限公司：陆海特装从事两栖智能救援救生装备的研发、生产、销售的业务，与上市公司相关业务具有较强的上下游协同性，具备必要性。 6、江西铜都绿色航运科技有限责任公司：铜都航运为瑞昌市政府控股公司，计划打造新能源运输船队，承接瑞昌市砂石骨料及其他产品长江内河运输需求，打造长江绿色示范航线。 上市公司正积极拓展新能源船舶业务，与其具有较强的上下游协同性；同时上市公司根据相关资质的要求开展新能源船舶试航加注等业务，可为江西铜都新能源运输船队提供甲醇加注服务，有助于公司拓展船舶新能源相关业务，具备必要性。 7、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司：湛江湾佳豪聚焦国家战略新兴产业方向，主要从事海洋工程装备研发、海水养殖，海洋工程装备等业务研制和销售，其业务与公司相关业务存在较强的上下游协同性，公司与其合作有助于充实公司的特种船艇品质系列，促进公司船艇业务的长期稳定发展，具备必要性。 （三）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易的目的和对公司的影响 1 、上述关联交易系与关联人预计发生的日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。 2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 3、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议意见 2026 公司 年度与其他关联方的日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 中财网
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