当升科技(300073):2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计公告
北京当升材料科技股份有限公司 2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为2,955.20万元，公司实际发生金额为1,521.85万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生1,287.38万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购原材料产生6.33万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生228.14万元。 2026年度，公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计总额为2,304.92万元。其中，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生1,784.60万元，向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购原材料33.52万元。 公司预计向矿冶科技集团有限公司及其关联方提供房屋租赁、咨询及技术服务费产生486.80万元。 2、日常关联交易审议程序 董事会审议本次日常关联交易事项前，独立董事召开专门会议审议通过有关事项，同意提交董事会审议。2026年3月27日，公司第六届董事会第二十一次会议以同意6票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍对该项议案回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况 1、矿冶科技集团有限公司 统一社会信用代码：91110000400000720M 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：373,521万人民币 法定代表人：韩龙 成立日期：2000年5月19日 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，矿冶集团总资产为3,310,612.68万元，净资产为2,149,865.02万元，2025年度实现营业收入1,546,193.44万元，净利润93,398.07万元(未经审计)。 2、北京矿冶物业管理有限责任公司 统一社会信用代码：91110102562120303E 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：500万人民币 法定代表人：徐上 成立日期：2010年9月7日 注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼（德胜园区） 经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，该公司总资产为2,420.58万元，净资产为997.69万元，2025年度实现营业收入2,466.73万元，净利润10.31万元。（未经审计）3、北京国信安科技术有限公司 统一社会信用代码：9111010278172270X8 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：1,000万人民币 法定代表人：龚宇同 成立日期：2005年10月25日 注册地址：北京市西城区文兴街1号22幢301室(德胜园区) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；计算机系统服务；消防技术服务；标准化服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；安防设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；公共安全管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；安全评价业务；出版物零售；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，该公司总资产为7,637.68万元，净资产为6,905.51万元，2025年度实现营业收入7,367.39万元，净利润1,472.94万元(未经审计)。 4、北矿检测技术股份有限公司 统一社会信用代码：91110115MA0096HM0M 公司类型：其他股份有限公司 注册资本：11,328万人民币 法定代表人：李华昌 成立日期：2016年10月31日 注册地址：北京市大兴区北兴路(东段)22号1号楼A708、A701室 经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；进出口商品检验鉴定；标准化服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环保咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，该公司总资产为60,648.06万元，净资产为52,992.76万元，2025年度实现营业收入18,738.95万元，净利润7,392.88万元(未经审计)。 5、北京北矿工程技术有限公司 统一社会信用代码：91110000MAK36CBX1K 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册资本：30,000万人民币 法定代表人：王建文 成立日期：2025年12月05日 注册地址：北京市丰台区草桥28号院11号楼一层11-5 经营范围：一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单建式人防工程监理；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；劳务服务（不含劳务派遣）；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；人防工程设计；电气安装服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，该公司总资产为9.00万元，净资产为0.50万元，2025年度实现营业收入9.25万元，净利润0.50万元（未经审计）。 6、北矿机电科技有限责任公司 统一社会信用代码：91110000717828155K 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册资本：32,000万人民币 法定代表人：陈东 成立日期：2010年11月02日 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区23号 经营范围：矿山、冶金、建材、化工、石油、环保行业的试验研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、自动化仪器仪表及备品备件的生产与销售；信息技术、模拟仿真及优化软件产品的开发与销售；与上述业务有关的集成设计、施工、设备安装及工程承包；进出口业务；实业投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，该公司总资产为186,541.86万元，净资产为77,698.55万元，2025年度实现营业收入82,352.29万元，净利润11,037.36万元（未经审计）。 （二）关联关系说明 1、矿冶科技集团有限公司关联关系说明 矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，持有本公司股份155,230,155股，占本公司总股本的28.52%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与矿冶科技集团有限公司的日常交易均为关联交易。 2、北京矿冶物业管理有限责任公司关联关系说明 北京矿冶物业管理有限责任公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北京矿冶物业管理有限责任公司的日常交易均为关联交易。 3、北京国信安科技术有限公司关联关系说明 北京国信安科技术有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北京国信安科技术有限公司的日常交易均为关联交易。 4、北矿检测技术股份有限公司关联关系说明 北矿检测技术股份有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北矿检测技术股份有限公司的日常交易均为关联交易。 5、北京北矿工程技术有限公司关联关系说明 北京北矿工程技术有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北京北矿工程技术有限公司的日常交易均为关联交易。 6、北矿机电科技有限责任公司关联关系说明 北矿机电科技有限责任公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股三级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北矿机电科技有限责任公司的日常交易均为关联交易。 (三)关联方履约能力分析 本公司认为上述各关联方均依法注册成立，合法存续且服务水平、财务状况、资信情况以及日常经营情况良好，具有较好的履约能力，日常交易均能较好地履行合同。 三、关联交易主要内容 2026年度，公司预计发生的关联交易主要内容如下： 1、咨询及技术服务费 根据2025年度与矿冶科技集团有限公司签订的各类咨询合同，公司委托矿冶科技集团有限公司为公司及子公司提供工程设计、造价咨询、项目决算等技术咨询服务。2025年公司确认矿冶科技集团有限公司咨询及技术服务费为701.20万元，2026年公司继续委托矿冶科技集团有限公司为公司及子公司提供工程设计、造价咨询、项目决算等技术咨询服务，预计支付矿冶科技集团有限公司的咨询及技术服务费为538.80万元。 2、承租房屋、代收水电费及其他 根据2021年12月27日公司与矿冶科技集团有限公司签订的《房屋租赁协议》，承租矿冶科技集团有限公司位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之矿冶科技集团有限公司技术产业研发中心内北楼部分办公室及实验室。根据上述租赁合同，2025年公司确认矿冶科技集团有限公司房屋租赁费、代收水电费，食堂费用等合计476.75万元。2026年度预计发生矿冶科技集团有限公司房屋租赁费、代收水电费、检测费和食堂费用等合计550.00万元。 3、出租房屋 根据2023年4月1日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《写字楼租赁合同》，出租公司位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼二层、22号楼一层的办公区域。根据上述租赁合同，2025年公司发生北京矿冶物业管理有限责任公司房屋租赁收入68.94万元。2026年预计发生北京矿冶物业管理有限责任公司房屋租赁收入67.00万元。 根据2023年2月1日公司与北京国信安科技术有限公司签订的《写字楼租赁合同》，出租公司位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼二层的办公区域。根据上述租赁合同，2025年公司发生北京国信安科技术有限公司房屋租赁收入68.19万元。2026年预计发生北京国信安科技术有限公司房屋租赁收入72.50万元。 根据2024年10月17日公司与矿冶科技集团有限公司签订的《写字楼租赁合同》，出租公司位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼四层的办公区域。根据上述租赁合同，2025年公司发生矿冶科技集团有限公司房屋租赁收入34.41万元。2026年预计发生矿冶科技集团有限公司房屋租赁收入36.30万元。 根据2026年3月1日公司与北矿机电科技有限责任公司签订的《写字楼租赁合同》，出租公司位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼三层的办公区域。根据上述租赁合同，2026年预计发生北矿机电科技有限责任公司房屋租赁收入36.00万元。 4、物业服务费 根据2021年1月11日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《物业服务合同书》，公司继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司为公司提供北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼、22号楼的物业服务，为公司提供北京市大兴区北兴路（东段）22号，研发中心办公楼、三部厂房（库房）的物业服务。2025年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费等为107.82万元。 2026年公司拟继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司提供21、22号楼物业服务，研发中心办公楼、三部厂房（库房）的物业服务，2026年度预计发生北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费为115.20万元。 四、关联交易定价原则 公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。 上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司主要业务也不会因为此类交易而对关联方形成依赖。 六、独立董事过半数同意意见 公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的事项。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；公司关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的事项无异议。 八、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议； 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议审查意见； 3、中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2026年3月27日 中财网
 |