华智数媒(300426):召开2025年年度股东会的通知
浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 2026 04 13 、会议的股权登记日： 年 月 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以用书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 2、提案7.00需担任公司董事职务的股东回避表决，提案8.00需担任公司董事、高级管理人员职务的股东回避表决； 3、提案5.00、6.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过； 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、预约登记方式： 件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱investor@tangde.com.cn进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。 2、预约登记所需文件： （1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及身份证明书； （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业执照复印件、被委托人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书（附件二）；（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件；（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。 3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件或信函提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。 4、其他事项： （1）联系方式 联系人：李翔、杨宜静 联系电话：0571-81089925 电子邮箱：investor@tangde.com.cn 联系地址：杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼证券中心邮编：311215 （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 特此公告。 2026年03月31日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：350426；投票简称：华智投票。 2．填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华智数媒传媒股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人对受托人在本次股东会提案的表决意见指示如下：
委托人名称（盖章）：_______________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 委托人身份证号码（社会信用代码）：_______________ 委托人股东账号：_______________ 持股数量：_______________ 委托人持有表决权数：_______________ 受托人：_______________ 受托人身份证号码：_______________ 签发日期：_______________ 中财网
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