天亿马(301178):预计2026年度日常性关联交易
广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计2026年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计2026年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称“融和村镇银行”）发生日常性关联交易，交易总金额不超过100.00万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，以5票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关 联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。 因预计2026年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）基本情况 关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 法定代表人：潘柏年 成立时间：2015年11月05日 注册资本：10,000万元人民币 统一社会信用代码：91440500MA4UJGTB3H 住所：汕头市潮阳区棉北街道平北居委324国道棉北段东侧潮庭 华府A1幢07商铺、07商铺附层 主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政 法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) （二）与上市公司的关联关系 关联关系：控股股东、实际控制人之一、董事长林明玲持有融和 村镇银行5%股权；同时实际控制人之一、副董事长、总经理马学沛 与林明玲系夫妻关系；董事马翊珽为实际控制人之子。 三、关联交易主要内容 公司参考2025年度关联交易的实际情况，预计2026年度为融和 村镇银行提供系统集成、运维服务等服务收入不超过人民币50.00万 元（含本数），办理存款等业务获得的利息收入不超过人民币50.00 万元（含本数），合计不超过人民币100.00万元（含本数）。在预 计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层及其授权 对象根据业务开展的需要签署相关协议。 融和村镇银行成立于2015年，第一大股东为江门农村商业银行 股份有限公司，注册资本为10,000万元人民币，具有一定的经营规 模，具备良好的财务状况，不存在不能履约的情形，不是失信被执行人。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与融和村镇银行的关联交易基于正常的业务往来，符合公司 经营发展的需要。关联交易中存款的利率水平参照当期市场利率水平，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、资产、人员、机构等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。 五、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2026年3月29日召开第四届董事会第二次独立 董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的 议案》。公司全体独立董事认为：“2025年度公司与关联方之间的 日常关联交易活动按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2026年日常关联交易预计 额度是在2025年度日常关联交易的基础上作出的，遵守了公平、公 正、公开的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。” （二）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会于2026年3月29日召开第四届董事会审 计委员会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意提交至董事 会审议。 （三）董事会会议审议情况 公司董事会于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议， 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日 常性关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。 因预计2026年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 六、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次 会议决议》； （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委 员会第六次会议决议》； （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次 独立董事专门会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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