中航西飞(000768):召开2025年度股东会的通知
中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年度股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至 15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026年4月20日。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。 （三）上述议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网刊登的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《第九届董事会第十八次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。 （四）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记； 本公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2026年4月21日和2026年4月22日 每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 （四）登记办法 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。 2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件 或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2026年4月22日下午18：00前送达或传真至公司） （五）会议联系方式 联系人：李 玮、庄金涛 联系电话：029-86846067、029-86847333 传真号码：029-86846031 电子邮箱：zhfj000768@avic.com 通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 邮政编码：710089 （六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第九届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.2025年度股东会授权委托书 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月三十一日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360768；投票简称：西飞投票。 （二）填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日 9:15—15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中航西安飞机 附件2 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中航西安飞机
2.委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。 3.授权委托书复印或者按照以上格式自制均有效。 委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量（股）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托有效期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（或盖章）： 签发日期： 年 月 日 中财网
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