森马服饰(002563):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 00:47:03 中财网

原标题:森马服饰:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-14
浙江森马服饰股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议 案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用不超过60亿元自有闲置资金购 买理财产品的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2024年股票期权激励计划第二个行 权期行权条件未成就、注销部分股票期权 及调整期权价格的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会进行2026年 度中期分红的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会非独立董事、高级管理人员薪 酬标准的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于董事会独立董事薪酬标准的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于“质量回报双提升”行动方案的议案	非累积投票提案	√

2、以上内容详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第5、6、7、9、10、11项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事应于本次年度股东会上做述职报告。

三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

3、登记时间：2026年4月16日-17日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

（二）其他事项
1、联系方式
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传 真：021-67288432 邮政编码：201108
现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号
2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2026年03月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362563”，投票简称为“森马投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
浙江森马服饰股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江森马服饰股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案	√
7.00	关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成 就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
10.00	关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案	√
11.00	关于董事会独立董事薪酬标准的议案	√
12.00	关于“质量回报双提升”行动方案的议案	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：