理工能科(002322):召开2025年度股东会的通知
宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2025年度股东会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年度股东会。 2、会议召集人：公司第七届董事会。 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2026年4月16日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）； 特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划175万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）》详见2023年4月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户1601.24万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东会表决权。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票； 涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室 二、会议审议事项 （一）审议的议案 本次股东会提案编码表
1、上述议案的具体内容详见： （1）2026年3月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》《第七届董事会第二次会议决议公告》； （2）2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告全文》《2025年度董事会工作报告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 2、上述议案1至6均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】 特别提示： 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2026年4月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；2、登记地点：公司董秘办（宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号） 3、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间16:00时前送达公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：竺幽斐 王聪燕 0574 86821166 电话： － 传真：0574－86995616 电子信箱：ir@lgom.com.cn 联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号 邮政编码：315806 2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。 3 、本次股东会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议 特此通知。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2026年3月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362322”，投票简称为“理工投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波理工环境能源科技股份有限公司于2026年4月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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