中联重科(000157):预计2026年度日常关联交易
中联重科股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2026年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出了召 开第七届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次 会议于2026年3月30日召开，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，关联董事贺柳先生回避表决，会议的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。董事会以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并 授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联 交易协议签署等具体操作事宜。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案。 公司董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》。 2、2026年度关联交易预计 公司（含子公司）与兴湘商业保理（深圳）有限公司（下称"兴 湘保理公司"）2026年度日常关联交易总额预计为人民币132,000 万元，其中与兴湘保理公司开展商业保理业务，交易总额预计不超 过人民币130,000万元，公司就与兴湘保理公司开展的应收账款无 追索保理融资业务、提供资产管理服务，向兴湘保理公司收取的资 产服务管理费不超过2,000万元。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关 联交易无需经公司股东会审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 上述关联交易在2026年度预计发生金额及在2025年度授权期 限内发生金额具体如下： 单位：万元
单位：万元
兴湘保理公司 1、基本情况 （1）企业名称：兴湘商业保理（深圳）有限公司 （2）企业类型：有限责任公司（国有独资） （3）住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前 海香缤大厦803A-B062 （4）注册资本：人民币50,000万元 （5）法定代表人：孙创 （6）成立日期：2021年7月27日 （7）统一社会信用代码：91440300MA5GX0UW3R 2、与上市公司的关联关系 兴湘保理公司系本公司持股5%以上股东湖南兴湘投资控股集团 有限公司的全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，兴湘保理 公司为公司的关联法人。 3、关联人的财务情况及履约能力 兴湘保理公司主要财务数据（未审数）：截至2025年12月末， 资产总额262,373.05万元，负债总额203,570.58万元，权益总额 58,802.47万元；2025年营业收入12,126.25万元，净利润 4,357.66万元。 截至2026年3月，兴湘保理已开展的业务未出现违约，运营较 为稳健，具备开展本业务的能力。兴湘保理公司不属于失信被执行 人。 三、关联交易的主要内容 1、关联交易的定价政策和定价依据
公司（含子公司）将与兴湘保理公司签订上述关联交易的相关 协议，该等协议在各方公司章程约定的有权机构审议通过后生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 1、关联交易的必要性 为有效盘活公司资产，拓展融资渠道使交易各方优势互补，公 司（含子公司）与兴湘保理公司之间存在应收账款保理业务、应付 账款保理业务的合作关系，并提供相关资产管理服务。 2、关联交易并未损害上市公司利益 上述日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公 司及其股东利益的情况。 3、关联交易的独立性和持续性 上述关联交易对公司独立性无影响，公司预计上述关联交易仍 将持续。 五、独立董事专门会议审核意见 1、2026年3月30日，公司召开的第七届董事会独立董事专门会 议2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易 的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）经审核，公司2025年与兴湘商业保理（深圳）有限公司 的日常关联交易属于正常的经营行为。实际关联交易金额低于预计 数，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东 的利益的行为。 （2）公司预计2026年日常关联交易事项符合公司经营情况。 （3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日 常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 2、独立董事专门会议审核意见； 3、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2025年年 度会议决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月三十一日 中财网
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