莱茵生物(002166):召开2025年度股东会的通知
桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月27日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月24日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月17日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2026年4月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为
上述提案均已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。 3、其他说明 （1）公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。独立董事述职报告已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （2）以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（详见附件二）及委托人身份证等办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位或法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；（3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），并请通过电话方式对所发上述信函与本公司进行确认。 2、登记时间：2026年4月23日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。 3、登记地点：公司证券投资部。 4、会议联系人：桂庆吉、尹菲麟 电话：0773-3568809 传真：0773-3568872 地址：桂林市临桂区人民南路19号 邮编：541199 邮箱：002166@layn.com.cn 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。 五、备查文件 公司第七届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362166。 2、投票简称：莱茵投票。 3、填报表决意见或选举票数 本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的投票程序 1、投票时间：2026年4月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2026年4月24日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月24日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（单位）按以下方式行使表决权：
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