美的集团(000333):2026年度日常关联交易预计
美的集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。释义： 本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司 会通股份：会通新材料股份有限公司 美的置业：美的置业控股有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2026年，预计本公司及下属子公司拟与会通股份和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。 2025年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为154,734万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年3月30日，公司第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，赵军先生作为关联董事已回避表决。 2、在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 3、上述日常关联交易事项无须提交股东会审议。 （三）预计关联交易类别和金额
（一）会通新材料股份有限公司 成立日期：2008年07月31日 法定代表人：李健益 注册资本：54,960万元 注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号 公司类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 依据会通股份披露的2025年度业绩快报，2025年会通股份实现营业总收入64.77亿元，归属于母公司所有者的净利润2.06亿元；截至2025年末总资产70.58亿元，归属于母公司的净资产为30.08亿元。 会通股份实际控制人何倩嫦女士与本公司实际控制人何享健先生互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。会通股份具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。 （二）美的置业控股有限公司 成立日期：2017年11月29日 注册地址：WalkersCorporateLimited,CaymanCorporateCentre,27HospitalRoad,GeorgeTown,GrandCaymanKY1-9008,CaymanIslands 法定股本：2,000,000,000港元 公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市） 经营范围：投资控股 依据美的置业披露的2025年半年度业绩，2025年上半年美的置业实现营业收入19.97亿元，归属于母公司的净利润3.05亿元；截至2025年6月末总资产94.92亿元，归属于母公司的净资产48.45亿元。 美的置业实际控制人何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。美的置业具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 （二）关联交易协议签署情况 1、本公司与会通股份签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：甲方：美的集团股份有限公司 乙方：会通新材料股份有限公司 交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。 定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。 结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章且经甲乙双方有权机构审议通过后生效。 协议有效期：双方有权机构审议通过后的12个月内。 其他主要条款： 在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行相应的审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。 甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利；乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销合同，但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致之处，应以本协议规定的原则为准。 2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：甲方：美的集团股份有限公司 乙方：美的置业控股有限公司 交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干智慧科技产品，最高金额为25,000万元。 定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的相关协议予以规定。 协议有效期：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 其他主要条款： 双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署独立的具体合同。本协议及每份甲乙双方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年3月29日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下： 该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 六、备查文件目录 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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