安洁科技(002635):2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年4月23日下午15:30召开2025年年度股东会，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 2026年3月30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2026年3月30日，公司董事会收到了公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》，本着提高股东会会议效率的原则，王春生先生提议将《关于转让参股公司股权的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至本公告披露日，王春生先生持有公司146,988,500股股份，占公司总股本的比例为22.28%，王春生先生的提案资格符合上述规定。该临时提案已于2025年年度股东会召开10日前书面提交公司董事会，且临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议，并作为公司2025年年度股东会的第10.00项提案。 的公告 除增加上述提案外，公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将增加临时提案后的公司2025年年度股东会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月23日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月17日 7、出席对象： （1）截止2026年4月17日（星期五）下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后） （2）本公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦的公告 的公告
3、上述议案9已于2025年12月26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月27日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。 4、上述议案10已于2026年3月30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-010）。 5、公司独立董事向本次股东会做2025年度述职报告。独立董事2025年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月20日（9:00－11:30、14:00－17:00）。 2、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）和委托人证券账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、授权委托书（附件2）和委托人证券账户卡进行登记。 （3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。不接受电话登记（需在2026年4月20日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquan@anjiesz.com，并来电确认）。 3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦证券部。 4、会议联系方式： 联系人：马玉燕、蒋源源 联系电话：0512-66316043 指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样） 指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com 联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号 邮政编码：215164 的公告 5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《第六届董事会第五次会议决议》； 2、《第六届董事会第六次会议决议》； 3、《第六届董事会第七次会议决议》； 4、《关于向苏州安洁科技股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》；5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十日 的公告 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 362635 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“安洁投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定“ ” “ ” 办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 的公告 的公告
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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