燕塘乳业(002732):召开2025年年度股东会的通知
1、股东会届次：2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月29日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年4月22日。
议案内容详见公司于2026年3月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》《关于2025年年度利润分配预案的公告》《2025年年度董事会工作报告》《2025年年度内部控制自我评价报告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 3、特别提示 为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。 4、独立董事2025年年度述职报告（非审议事项） 公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 此外，公司将说明《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）现场登记 法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。 自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。 （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2025年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。 及时电告确认，电话：020-32631998。 2、登记时间：2026年4月24日和4月27日（9:00—12:00、14:00—17:00）。 3、登记地点：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室4、会议联系方式 联系人：郭海嫩 联系电话：020-32631998 联系传真：020-32631317 联系邮箱：master@ytdairy.com 联系地址：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室 邮政编码：510700 5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程） 五、备查文件 1、《公司第六届董事会第三次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2026年3月30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362732”，投票简称为“燕塘投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 业股份有限公司于2026年04月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式及投票指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件： 委托期限：自签署日至本次股东会结束。 本次股东会提案表决意见表
委托人持股性质： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。 2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。 3、单位委托须加盖单位公章。 4、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东会结束时止。 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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