豪迈科技(002595):2025年度董事会工作报告

时间：2026年03月31日 14:49:50 中财网

原标题:豪迈科技:2025年度董事会工作报告

山东豪迈机械科技股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将2025年度董事会工作报告如下：一、报告期内总体经营情况
2025年，面对复杂严峻的内外部形势和产销两旺的生产任务，公司在积极聚焦市场需求、研判行业发展趋势的同时，上下奋力拼搏，坚持科学创新推动产业创新，着力推进资源整合、深化精细管理，不断增强核心功能、提升核心竞争力，全公司实现营业收入110.78亿元，同比增长25.70%；归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，同比增长18.99%。

二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2025年，公司根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并且吸纳职工代表进入董事会。报告期内，公司董事会对重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开8次董事会，审议30余项议案。

序号	会议届次	召开日期	会议议题
1	第六届董事会 第十三次会议	2025年3 月15日	审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》《2024年度财务 决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评 价报告》《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》《董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告》《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》《关 于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》《关于制定< 舆情管理制度>的议案》《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》共14项议案。
2	第六届董事会 第十四次会议	2025年4 月26日	审议通过《2025年第一季度报告》共1项议案。
3	第六届董事会 第十五次会议	2025年8 月14日	审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》共1项议案。
4	第六届董事会 第十六次会议	2025年8 月25日	审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》《关 于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》共2项议案。
5	第六届董事会 第十七次会议	2025年9 月24日	审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》共1项议案。
6	第六届董事会 第十八次会议	2025年10 月13日	审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有 限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制订及修订相关制度 的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》共8项议 案。
7	第六届董事会 第十九次会议	2025年10 月24日	审议通过《2025年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的 议案》共2项议案。
8	第六届董事会 第二十次会议	2025年12 月19日	审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行 申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议 案》《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于召 开2026年第一次临时股东会的议案》共5项议案。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开1次年度股东会、2次临时股东会，按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	会议届次	召开日期	会议议题
1	2025年第一次 临时股东大会	2025年1月 8日	审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于向 银行申请综合授信额度的议案》共2项议案。
2	2024年年度股 东大会	2025年5月 16日	审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作 报告》《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定2025年 中期利润分配方案的议案》共8项议案。
3	2025年第二次 临时股东大会	2025年10 月30日	审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科 技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有 关事项的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其关联方资金 占用制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关 于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于 修订<投资管理制度>的议案》共14项议案。

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会按照法律法规、规范性文件及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审计委员会召开4次会议，听取公司内审部门的工作执行情况，有效指导和监督公司财务、内部控制等，积极参与2024年度会计报表审计过程，认真审阅财务报表、审计计划等，与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审定了董事及高级管理人员薪酬、公司2025年员工持股计划等相关议案。战略委员会召开了1次会议，就公司经营运行、重大战略等进行探讨，为公司持续稳健经营筑牢根基。

（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照法律规定，独立客观地履行应尽职责，并发挥自身具有的专业优势，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等决策事项提出建设性的意见和建议。（具体请见2025年度独立董事述职报告）（五）信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合法权益，并连续第八年获得深交所信息披露考核A评级。

三、2026年度董事会重点工作
2026年，公司董事会将立足公司战略发展全局，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：（一）董事会将根据公司实际情况及发展战略，组织和领导经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，在产品质量、生产工艺、产品成本、研发创新等各方面持续优化，筑牢竞争力壁垒，赋能业务高质量发展，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（二）董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，规范公司运作，不断提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

（三）不定期组织公司董事、高级管理人员开展实地调研、培训等，着力提升其在合规管理、战略决策、风险防控等方面的履职能力与专业素养，推动科学决策、规范履职。

（四）积极开展投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交流等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月