松芝股份(002454):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 13:00:54 中财网

原标题:松芝股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-018
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2026年04月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增 股本预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度公司及子公司与银行间签署 授信合同并提请股东会授权董事会全权办理 相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （2026年3月）	非累积投票提案	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2026年03月31日披露于《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事已向董事会提交2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年04月22日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号2楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2026年03月30日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2026年04月23日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	<2025 > 《关于 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2025年度利润分配及资本公积金转 增股本预案>的议案》	√
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于2026年度公司及子公司与银行间签署 授信合同并提请股东会授权董事会全权办理 相关事宜的议案》	√
7.00	《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》	√
10.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （2026年3月）	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：