仲景食品(300908):第六届董事会第十五次会议决议
仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年3月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月20日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中李明黎先生、贾雨明先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。 公司独立董事张中义先生、王艳华女士、叶建华先生、张德芬女士（离任）分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （四）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。 （五）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）及相关公告。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。 （六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为积极回报股东，公司拟以2025年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利146,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （八）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （九）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘红玉先生回避表决。 同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2,600.00万元。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。 本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。 （十一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司及子公司向银行申请总额不超过5.3亿元的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议； 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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