和林微纳(688661):2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计
苏州和林微纳科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易实施情况 与2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提醒： ? 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议 ? 本次预计的关联交易属于苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或）日常关联交易，是公司日常业务发展需要，符合公司和股东的利益。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月30日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交2025年年度股东会审议。 董事会审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
2、以上数据均为含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；3、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；4、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年4月29日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。前次关联交易情况详见下表： 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
公司董事马洪伟担任江苏普诺威电子股份有限公司董事长和总经理，为普诺威法定代表人。普诺威为公司关联方。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，具备较好的履约能力。公司与关联方之间的交易将严格按照合同约定执行，合同合法有效，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易将与相应的交易方签订书面协议，各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。 （二）关联交易定价的公允性及合理性 公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。 （三）关联交易的持续性 公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。 特此公告。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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