*ST宝鹰(002047):2026年度日常关联交易预计
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第三十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）预计2026年度与控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)的控股股东珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”）及其控制的公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过25.75亿元。关联董事李鹏先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议及第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司及子公司本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议，届时关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、关于向关联方采购原材料、租赁关联方房屋及土地、接受关联方劳务及服务，将以市场价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易方名称；关于向关联方提供工程服务及销售商品，公司主要通过公开招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，无法准确预计提供工程、技术、服务等业务的具体交易方名称；综上，公司预计与珠光集团及其控制的公司发生的交易按交易方向合并列示。 3、为有效消除和避免公司与控股股东大横琴集团控制的关联方宝鹰建设之间新增同业竞争对公司产生不利影响，公司及全资子公司广东宝鹰建设科技有限公司与宝鹰建设签订了附条件生效的《合作框架协议》，因此本年度对可能发生的托管项目管理费用进行合计预计。 4、若本公告出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）珠海市珠光集团控股有限公司 1、统一社会信用代码：91440400714728888P 2、法定代表人：王宇声 3、注册地址：珠海市吉大石花东路207号 4、注册资本：15,000万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（国有控股） 6、成立日期：1999年6月15日 7、经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；品牌管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、主要财务数据：截至2024年12月31日，珠光集团资产总额1,086,244.69万元，所有者权益（或股东权益）合计428,110.72万元，2024年1-12月实现营业收入269,863.91万元，净利润1,981.69万元（以上数据已经审计）；截至2025年9月30日，珠光集团总资产1,055,159.60万元，净资产 425,116.05万元，2025年1-9月实现营业收入191,863.77万元，净利润-975.46万元（以上数据未经审计）。 9、关联关系：珠光集团直接持有大横琴集团90.21%股份，系大横琴集团控股股东；大横琴集团直接持有公司20.37%股份，系公司控股股东，珠光集团与公司构成关联关系。 10、股权结构：珠海市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%。 11、实际控制人：珠海市国资委 12、履约能力：珠光集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。 （二）珠海大横琴集团有限公司 1、统一社会信用代码：91440400688630990W 2、法定代表人：陈新华 3、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3018号28-29层 4、注册资本：1,021,130.22113万元人民币 5、公司类型：其他有限责任公司 6、成立日期：2009年4月23日 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8、主要财务数据：截至2024年12月31日，大横琴集团资产总额 16,487,735.82万元，所有者权益（或股东权益）合计4,720,060.35万元，2024年1-12月实现营业收入1,738,623.87万元，净利润5,651.10万元（以上数据已经审计）； 截至2025年9月30日，大横琴集团总资产16,664,437.57万元，净资产4,487,714.72万元，2025年1-9月实现营业收入1,234,071.76万元，净利润-211,031.46万元（以上数据未经审计）。 9、关联关系：大横琴集团直接持有公司20.37%股份，系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联关系。 10、股权结构：珠光集团持股90.21%，广东省财政厅持股9.79%。 11、实际控制人：珠海市国资委 12、履约能力：大横琴集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。 （三）深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 1、统一社会信用代码：91440300192264106H 2、法定代表人：刘清松 3、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场2号楼810 4、注册资本：222,600万元人民币 5、成立日期：1994年4月11日 6、公司类型：非上市股份有限公司 7、经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。二类、三类医疗器械销售。 8、主要财务数据：截至2024年12月31日，宝鹰建设总资产790,989.12万元，净资产34,437.44万元，2024年1-12月实现营业收入170,502.74万元，净利润-73,642.61万元（以上数据已经审计）； 截至2025年9月30日，宝鹰建设总资产745,985.38万元，净资产3,275.77万元，2025年1-9月实现营业收入52,355.23万元，净利润-28,732.67万元（以上数据未经审计）。 9、股权结构：大横琴集团直接持有宝鹰建设51%股权，宝鹰建设系大横琴集团的合营企业。 10、关联关系：宝鹰建设为宝鹰股份控股股东大横琴集团的下属合营企业，是宝鹰股份的关联方。 11、实际控制人：珠海市国资委 12、履约能力：宝鹰建设不是失信被执行人，依法存续且经营正常。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策 本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、租赁关联方房屋及土地、提供工程服务与销售商品、项目管理服务等。公司与关联方之间的交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，其中，向关联方采购原材料和租赁关联方房屋及土地的交易价格以市场价格为基础协商确定，向关联方提供劳务或服务主要以公开招投标方式确定交易价格，向关联方提供项目管理服务以协议价格确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 在上述预计的关联交易额度范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，以协议方式明确各方的权利与义务，具体交易金额及内容将以各项业务实际发生时签署的相关协议为准。 四、关联交易的目的和对公司的影响 （一）公司及子公司与各关联方日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与控股股东的协同效应，有利于公司进一步健康可持续发展，避免宝鹰建设新增同业竞争对上市公司产生不利影响，符合公司的整体利益。 （二）上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （三）上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为： 公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要，关联交易具体实施将以公允的市场定价、公开招投标定价、协议定价为依据，交易双方将签订正式的书面合同，不会对公司的独立性产生影响，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司及子公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。 六、审计委员会审议情况 2026年3月27日，公司召开第八届董事会审计委员会第二十三次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员李鹏先生回避表决。审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要，关联交易具体实施将以公允的市场定价、公开招投标定价、协议定价为依据，交易双方将签订正式的书面合同，不会对公司的独立性产生影响，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司及子公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、第八届董事会第三十九次会议决议； 2、第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议； 3、第八届董事会审计委员会第二十三次会议； 4、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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