英利汽车(601279):长春英利汽车工业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
长春英利汽车工业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 ? 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，对公司的独立性不造成实质性影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事审议并通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司涉及的关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易预计的情况不会对公司的独立性构成影响。 同意将本议案提交董事会审议。 公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事林启彬、林上炜、林上琦、林臻吟、程子建回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 （二）公司2025年度日常关联交易执行情况 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）苏州旭鸿金属制品有限公司（简称：苏州旭鸿） 1．关联方的基本情况 性质：有限责任公司(外国法人独资) 法定代表人：林彦宏 注册资本：257万美元 统一社会信用代码：91320585682970599X 成立时间：2008-12-02 主要股东：GLORYACHIEVECORP. 主营业务：生产设计与制造汽车零部件、汽车车身外覆盖冲压模具、汽车及摩托车夹具、检具、精密冲压模具、模具标准件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：太仓经济开发区兴业南路9-6号 2.因交易对方财务数据保密，故无法取得。 3.与公司的关联关系：GLORYACHIEVECORP.的股东林启安、林启源系林启彬的兄弟，林咏茜系林启彬的姐妹，林启丁系林启彬的堂兄，林彦宏系林上炜的堂兄。 4.履约能力分析：苏州旭鸿依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，公司与关联人已经合作多年，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。 （二）淮安程鸿金属制品有限公司（简称：淮安程鸿） 1．关联方的基本情况 性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 法定代表人：林彦宏 统一社会信用代码：91320891MA20AYJM9G 成立时间：2019-10-30 主要股东：旺鸿有限公司、苏州旭鸿金属制品有限公司 主营业务：汽车零部件、汽车车身外覆盖件、精密冲压、金属制品冲压、注塑成型、包塑生产设计与制造、精密冲压模具制造、检具制造、金属热处理加工，销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：淮安市经济技术开发区深圳东路285号 2.因交易对方财务数据保密，故无法取得。 3.与公司的关联关系：林彦宏系林上炜的堂兄。 4.履约能力分析：淮安程鸿依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，苏州旭鸿系淮安程鸿的股东，公司与苏州旭鸿已经合作多年，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买零部件。公司接受上述关联人提供劳务主要为加工服务。 公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。关于2026年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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