心脉医疗(688016):心脉医疗：关于2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?是否需要提交股东会审议：是。 ?日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交 易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事孙洪斌、孟莎莎、梁敏、刘旭东对该事项回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 公司第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案》，并形成以下意见:公司已发生的关联交易及预计发生的关联交易是基于“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 公司审计委员会就该议案发表了书面意见。委员一致认为，公司2025年已发生日常关联交易和2026年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 结合公司业务发展及生产经营情况，公司2026年年度日常性关联交易预计额度，合计不超过10513.56万元，情况如下： 单位：万元
床费用、技术服务费用和动物检测费用等；销售商品对应销售及代理销售等。 （三）前次日常关联交易的预计及执行情况 单位：万元
床费用、技术服务费用和动物检测费用等；销售商品对应销售及代理销售等。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、上海微创医疗器械（集团）有限公司 上海微创医疗器械（集团）有限公司成立于1998年5月15日，法定代表人常35,000 兆华，注册资本 万美元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号。经营范围为许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；销售自产产品，并提供售后服务；转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；商务信息咨询（金融信息除外）；医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；贸易经纪；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、浙江脉通智造科技（集团）有限公司 浙江脉通智造科技（集团）有限公司（曾用名：脉通医疗科技(嘉兴)有限公2016 10 21 15,598.7655 司）成立于 年 月 日，法定代表人阙亦云，注册资本 万元人民 币，注册地址位于浙江省嘉兴市南湖区亚太路1303号5号楼第2层。经营范围为医设在：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1303号6号楼第2层）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3、上海安助医疗科技有限公司 上海安助医疗科技有限公司成立于2017年12月20日，法定代表人徐海英，注册资本2,100.0000万元人民币，注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区张东路1601号1幢1层1G06室。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 4、MicroPortMedicalB.V. MicroPortMedicalB.V.于2004年12月1日在荷兰注册成立，注册资本18,000欧元，主营业务系医疗器械产品的销售业务。 5、苏州诺洁医疗技术有限公司 苏州诺洁医疗技术有限公司成立于2018年4月18日，法定代表人徐益民，注册资本24,400万元人民币，注册地址为苏州市吴江区江陵街道南巷路766号，主营业务系医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗设备及器械制造、销售；研究、开发环氧乙烷灭菌技术，运用该技术对医疗器械、设备进行消毒灭菌处理并提供相关咨询服务和实验室检测服务。 6、上海微创旋律医疗科技有限公司 上海微创旋律医疗科技有限公司成立于2020年12月29日，法定代表人岳斌，注册资本30,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢15层1516室（名义楼层15层，实际楼层13层）。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 7、微创投资控股有限公司 微创投资控股有限公司成立于2013年04月09日，法定代表人常兆华，注册资本500,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1661号11幢B区5层505室，主营业务为一般项目：以自有资金从事投资活动，投资管理（（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：1、协助或代理所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为投资者提供咨询服务，为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司和关联公司以及境外公司的服务外包业务）；物业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；餐饮管理；通用零部件制造；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 8、朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司 朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司成立于2019年01月21日，法定代表人王莉萍，注册资本7,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢1011-1012室，该公司致力于开拓中国广大县级医院为代表的基层医疗机构，以期让更多的患者在基层医院就医时，能够享受到质量优异、价格合理的高端医疗器械产品。 9、MICROPORTCOLOMBIASAS MICROPORT COLOMBIA SAS成立2021年3月16日，注册资本 COL$2,150,000,000，主营业务为医疗器械产品的进口、存储与销售。 10、MicroPortScientificVascularBrasilLtda. MicroPortScientificVascularBrasilLtda.于2017年11月30日在巴西注册成立，注册资本45,885,760雷亚尔，主营业务为医疗器械产品的销售业务。 11、MICROPORTASTONPROPERTIESLLC MICROPORTASTONPROPERTIESLLC于2022年1月12日在美国特拉华州 注册成立，注册资本4,023万美元，主营业务为不动产经营；物业管理及租赁。 12、创脉医疗科技（上海）有限公司 创脉医疗科技（上海）有限公司成立于2019年04月16日，法定代表人李兆敏，注册资本1,000万元人民币，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢703-708室（实际楼层7层）。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；面料纺织加工；针纺织品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 13、上海诺诚检测有限公司 上海诺诚检测有限公司成立于2023年09月06日，法定代表人单畅，注册资本7,000万人民币，注册地位于上海市浦东新区新场镇古丹路18号2幢一层。经营范围包括许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 14、苏州诺诚检测有限公司 苏州诺诚检测有限公司成立于2023年03月27日，法定代表人单畅，注册资本800万元人民币，注册地位于苏州市吴江区江陵街道南巷路766号。经营范围包括许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；标准化服务；企业管理咨询；规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 15、MicroPortInternationalCorp.Limited MicroPortInternationalCorp.Limited，成立于2012年，位于香港特别行政区。 16、MicroPort MED?KALüRüNLERL?M?TED??RKET? MicroPortMED?KALüRüNLERL?M?TED??RKET?,成立于2021年3月，在 土耳其注册，主营业务为医疗器械产品的销售业务。 17、上海微创微联微通健康管理有限公司 上海微创微联微通健康管理有限公司成立于2019年06月14日，法定代表人董云霄，注册资本30,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢9层907室，主营业务为健康信息咨询（除诊疗、治疗、心理咨询）；医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用除外）、计算机科技领域内的技术开发、自有技术的转让，并提供相关的技术咨询、技术服务；第一类、二类、三类医疗器械（医疗器械经营）、电子设备、机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。 18、上海微创医疗科学技术有限公司 上海微创医疗科学技术有限公司成立于2025年01月08日，法定代表人常兆华，注册资本20,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1661号、祖冲之路2585号2幢一层、地下一层、地下二层，主营业务为一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；停车场服务；物业管理；企业管理咨询；餐饮管理；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 19、苏州微创骨科学（集团）有限公司 苏州微创骨科学集团有限公司，成立于2012年3月30日，法定代表人为俞天白，注册资本为38911.8286万美元，注册地址为苏州工业园区凤里街151号，统一社会信用代码为913205945925232696，所属行业为专用设备制造业，经营范围包含：生产骨科医疗器械和医用材料，销售本公司产品并提供售后服务；从事骨科医疗产品及所需设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理产品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事骨科医疗科技领域内的技术咨询、技术转让、技术研发和技术服务；自有房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：3D打印基础材料销售；3D打印服务；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；物业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 20、MicroPortCRMSrl(Italy) MicroPortCRMSrl(Italy)，成立于2017年12月，注册地位于意大利。 21、上海微创星系生态科技有限公司 上海微创星系生态科技有限公司，成立于2022年07月26日，法定代表人张劼，注册资本2,000万元人民币，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢18层1820室（实际楼层16层）。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；照相机及器材销售；塑料制品销售；纸制品销售；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；家具销售；家居用品销售；橡胶制品销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；金属制品销售；自行车及零配件零售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 （二）与上市公司的关联关系
（三）履约能力分析 上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买原材料、商品和固定资产，接受劳务，以及销售商品和提供劳务，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经相关审议程序通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。 公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司2026年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、保荐机构出具的核查意见 经核查，保荐机构认为:公司确认2025年度日常关联交易的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东会审议。公司2025年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，保荐机构对心脉医疗2025年度日常关联交易确认事项无异议。 特此公告。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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