北矿科技(600980):北矿科技2026年度日常关联交易预计
北矿科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示 ? 本次日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计》的议案，3名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。 （2）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。 （3）该日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 （1）矿冶科技集团有限公司 统一社会信用代码：91110000400000720M 法定代表人：韩龙 注册资本：人民币373,521万元 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 成立日期：2000年5月19日。1999年作为12家国家级重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年末资产总额3,310,613万元，负债总额1,160,748万元，净资产2,149,865万元；2025年度实现营业收入1,546,193万元、净利润93,398万元，资产负债率35.06%。（合并口径，以上数据未经审计） （2）北京矿冶研究总院有限公司 统一社会信用代码：91110102101151422H 法定代表人：韩龙 注册资本：人民币2,115.3万元 注册地址：北京市西城区文兴街1号(德胜园区) 成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院，2021年12月更名为北京矿冶研究总院有限公司。 经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年末资产总额30,614万元，负债总额9,783万元，净资产20,831万元；2025年度实现营业收入11,450万元，净利润852万元，资产负债率31.96%。（本部口径，以上数据未经审计） （3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 统一社会信用代码：911502036900628736 法定代表人：孙国华 注册资本：人民币1,227.558万元 成立日期：2009年6月10日，原名北矿磁材（包头）有限公司，2021年9月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。 注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区特钢产业园区 经营范围：磁性材料的生产、销售。 2025年末资产总额5,475万元，负债总额4,147万元，净资产1,328万元；2025年度实现营业收入4,237万元、净利润39万元，资产负债率75.74%。（以上数据未经审计） （4）北京矿冶物业管理有限责任公司 统一社会信用代码：91110102562120303E 法定代表人：徐上 注册资本：人民币500万元 成立日期：2010年9月7日 注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区) 经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年末资产总额2,454万元，负债总额1,456万元，净资产998万元；2025年度实现营业收入2,450万元，净利润10万元，资产负债率59.33%。（以上数据未经审计） （5）北京北矿智能科技有限公司 统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K 法定代表人：张元生 注册资本：人民币1000.00万元 成立日期：2019年6月20日 注册地址：北京市西城区文兴街1号科研楼1101-1号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年末资产总额8,144万元，负债总额3,729万元，净资产4,415万元；2025年度实现营业收入4,769万元、净利润617万元，资产负债率45.79%。（以上数据未经审计） （6）湖南株冶火炬新材料有限公司 统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K 法定代表人：伍彦华 注册资本：人民币18000.00万元 成立日期：2019年7月11日 注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园G20地块 经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2025年末资产总额35,654万元，负债总额11,407万元，净资产24,247万元；2025年度实现营业收入561,794万元、净利润67万元，资产负债率31.99%。（以上数据未经审计） （7）北京当升材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000633774479A 法定代表人：陈彦彬 注册资本：人民币54,429.3668万元 成立日期：1998年6月3日 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年末资产总额1,000,352万元，负债总额99,151万元，净资产901,201万元；2025年度实现营业收入175,020万元、净利润18,370万元，资产负债率9.91%。（本部口径，以上数据经审计） （8）北京北矿国际技术有限公司 统一社会信用代码：91110000MAG1CLJ86M 法定代表人：李亚辉 注册资本：人民币5,000万元 成立日期：2025年10月23日 注册地址：北京市西城区文兴街1号2号楼四层401室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；生态环境材料销售；食品添加剂销售；汽车销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；摄影扩印服务；广告发布；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年末资产总额1,000万元，负债总额0万元，净资产1,000万元；2025年度实现营业收入0万元、净利润0万元。2025年10月23日成立，成立时间较短，最近一年财务数据不具有可比性。（以上数据未经审计） 2、公司与关联方关系 （1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。 （2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。 （3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。 （4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。 （5）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。 （6）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。 （7）北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。 （8）北京北矿国际技术有限公司为本公司控股股东的全资子公司。 3、履约能力 以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。 4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额 公司2025年度预计关联交易总额12,139.00万元，实际交易额为6,616.63万元。2026年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为8,292.00万元。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 北矿科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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