达仁堂(600329):达仁堂关于召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 01:26:53 中财网

原标题:达仁堂:达仁堂关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-013号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 13点30分
召开地点：中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2025年度董事长工作报告	√
2	公司2025年度董事会报告	√
3	公司2025年度财务报告和审计报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元 新币”的议案	√
6	“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元 新币”的议案	√
7	“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新 币”的议案	√
8	公司董事2025年度报酬总额的议案	√
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的 关联交易合同的议案	√
10	《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议 案	√
11	公司获得银行授信额度的议案	√
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服 务协议》的关联交易议案	√
13	公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方 金融机构提供担保的关联交易议案	√
14	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非 关联方金融机构提供担保的关联交易议案	√
15	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关 联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供 担保的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2026年第二次董事会审议通过，相关公告于2026年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：天津市医药集团有限公司
应回避表决的关联股东名称：9、12、13、14、15
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600329	达仁堂	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法 1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2026年4月21日之前，将参 加会议的意愿书面通知公司。 2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2026年5月14日12:00 前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股 东受托人，需于2026年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持 该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。 3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2026年5月14日12:00 前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托 人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人， 需于2026年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复 印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大 会。 4、为方便股东，在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记报 名：六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2．出席会议的股东及股东受托人请携带相关证明原件、复印件各一份。

3．联系地址：天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦
联系部门：证券与投资部
联系电话：022-27020892
邮 箱：drt600329@163.com
特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件1：授权委托书
?
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
津药达仁堂集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5
附件1：授权委托书
授权委托书
津药达仁堂集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事长工作报告
2	公司2025年度董事会报告
3	公司2025年度财务报告和审计报告
4	公司2025年度利润分配预案
5	“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
6	“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7	“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8	公司董事2025年度报酬总额的议案
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
10	《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案
11	公司获得银行授信额度的议案
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议 案
13	公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保 的关联交易议案
14	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保 的关联交易议案
15	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集 团财务有限公司提供担保的关联交易议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。