永杰新材(603271):召开2025年年度股东会的通知
永杰新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月20日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年4月20日 13点00分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月20日 至2026年4月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
2.关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案于2026年3月29日召开的公司第五届董事会第十八次会议审 议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。 2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案8、议案9、议案10 应回避表决的关联股东名称：沈建国、浙江永杰控股有限公司、杭州望汇投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续； （二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续； （四）异地股东可以信函或邮件方式登记； （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票； （六）登记地点：杭州市钱塘区青东二路1999号证券投资部； （七）登记时间：2026年4月19日9:30-11:00，14:00-17:00； （八）联系方式 联系人：周洁 联系电话：0571-82986562 传真：0571-82986562 邮箱：yjxc@dongnanal.com 六、 其他事项 （一）本次会议为期半天，与会人员食宿、交通费自理。 （二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。 特此公告。 永杰新材料股份有限公司董事会 2026年3月31日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 第五届董事会第十八次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 永杰新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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