大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 01:12:11 中财网

原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2026-017
900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月10日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月10日 14点00分
召开地点：上海市中山西路1515号3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日
至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2025年年度报告及年度报告摘要	√	√
2	2025年度董事会工作报告	√	√
3	2025年度财务决算及2026年度财务预 算报告	√	√
4	2025年年度利润分配预案	√	√
5	关于公司2026年度对外担保有关事项 的议案	√	√
6	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
7	关于公司2026年度提供财务资助的议 案	√	√
8	关于授权公司及公司子公司2026年度 对外捐赠总额度的议案	√	√
9.00	关于公开发行公司债券的预案	√	√
9.01	发行规模及票面金额	√	√
9.02	债券期限	√	√
9.03	债券利率及确定方式	√	√
9.04	发行方式	√	√
9.05	发行对象	√	√
9.06	赎回、回售或调整票面利率等条款	√	√
9.07	担保安排	√	√
9.08	募集资金用途和募集资金专项账户	√	√
9.09	承销方式及上市安排	√	√
9.10	偿债保障措施	√	√
9.11	授权事项	√	√
9.12	决议有效期	√	√
10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√	√
11	关于公司2026年度日常关联交易的议 案	√	√
12	关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案	√	√
13	关于续聘2026年度审计机构和内部控 制审计机构的议案	√	√
14	关于董事薪酬方案的议案	√	√
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	√

注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于2026年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、11、12、13、14、154、涉及关联股东回避表决的议案：11、14
应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、FretumConstruction＆EngineeringEnterpriseLimited、GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited，对议案11回避表决；持有公司股票的董事，对议案14回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600611	大众交通	2026/6/1	－
Ｂ股	900903	大众B股	2026/6/4	2026/6/1

(二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记日期：2026年6月9日上午9：00—11：00 下午13：00—16：00 2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼） 3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公 司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托 书；同时，境内外股东也可以通过信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构 进行登记和出席会议。 4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。六、 其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、本公司联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼联系人：范文杰
联系电话：（021）64289122
传真：（021）64285642
特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大众交通（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告及年度报告 摘要
2	2025年度董事会工作报告
3	2025年度财务决算及2026年 度财务预算报告
4	2025年年度利润分配预案
5	关于公司2026年度对外担保 有关事项的议案
6	关于公司发行债务融资工具 的议案
7	关于公司2026年度提供财务 资助的议案
8	关于授权公司及公司子公司 2026年度对外捐赠总额度的 议案
9.00	关于公开发行公司债券的预 案
9.01	发行规模及票面金额
9.02	债券期限
9.03	债券利率及确定方式
9.04	发行方式
9.05	发行对象
9.06	赎回、回售或调整票面利率等 条款
9.07	担保安排
9.08	募集资金用途和募集资金专
	项账户
9.09	承销方式及上市安排
9.10	偿债保障措施
9.11	授权事项
9.12	决议有效期
10	关于修订《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案
11	关于公司2026年度日常关联 交易的议案
12	关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案
13	关于续聘2026年度审计机构 和内部控制审计机构的议案
14	关于董事薪酬方案的议案
15	关于修订《对外担保管理制 度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。