大参林(603233):北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
8． 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 2026年 3月 13日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 3月 30日召开本次股东会。 2026年 3月 14日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《会议通知》。 （二）本次股东会的召开 1． 本次股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。 2． 本次股东会的现场会议于 2026年 3月 30日上午 10点在广东省广州市荔湾区龙溪大道 410号大参林集团综合楼 4楼会议室召开，经过半数董事推举，该现场会议由董事柯国强主持。 3． 本次股东会通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 30日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的起止时间为 2026年 3月 30日 9:15至 15:00。 经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。 二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的代理人的授权委托书和身份证明、以及出席本次股东会的自然人股东个人身份证明、代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权股份 759,789,023股，占公司有表决权股份总数的 67.1117%。 根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 178人，代表有表决权股份 118,588,214股，占公司有表决权股份总数的 10.4748%。 其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 181人，代表有表决权股份 170,857,375股，占公司有表决权股份总数的 15.0917%。 综上，出席本次股东会的股东人数共计 193人，代表有表决权股份 878,377,237股，占公司有表决权股份总数的 77.1285%。 除上述出席本次股东会人员以外，公司全体董事和董事会秘书以现场或线上方式出席本次股东会现场会议，本所律师现场出席了本次股东会。除董事会秘书兼财务总监彭广智、担任董事的高级管理人员以外的其他高级管理人员因工作原因未列席股东会现场会议。 前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 （二）召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 三、 本次股东会的表决程序、表决结果 （一）本次股东会的表决程序 1. 本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。 2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。 3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海交易所交易系统或互联网投票系统（https://vote.sseinfo.com/home）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。 4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。 （二）本次股东会的表决结果 经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1． 审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 表决结果：同意 878,095,778股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9679%；反对 196,653股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 84,806股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0098%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 170,575,916股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8353%；反对 196,653股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1151%；弃权84,806股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0496%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 2． 审议通过《关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险及专业药房的议案》 表决结果：同意 171,501,308股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8794%；反对股 196,353股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1143%；弃权 10,594股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0063%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 170,650,428股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8788%；反对 196,353股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1149%；弃权10,594股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0063%。 就本议案的审议，柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容作为关联股东，进行了回避表决。 3． 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 3.01 选举柯云峰先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 866,988,530股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.7034%；其中，中小投资者表决情况为，同意 159,905,980股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 93.5903%。 根据表决结果，柯云峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 3.02 选举柯拓基先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 869,566,485股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.9969%；其中，中小投资者表决情况为，同意 162,483,935股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0991%。 根据表决结果，柯拓基先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 3.03 选举谭群飞女士为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 863,420,045股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.2971%；其中，中小投资者表决情况为，同意 156,337,495股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.5017%。 根据表决结果，谭群飞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。 3.04 选举柯舟先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 869,536,202股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.9934%；其中，中小投资者表决情况为，同意 162,453,652股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0814%。 根据表决结果，柯舟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 4． 审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 4.01 选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意 864,749,560股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.4485%； 其中，中小投资者表决情况为：同意 157,936,578股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.4376%。 根据表决结果，刘国常先生当选为公司第五届董事会独立董事。 4.02 选举杨小强先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意 875,836,217股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7107%； 其中，中小投资者表决情况为：同意 169,023,235股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.9265%。 根据表决结果，杨小强先生当选为公司第五届董事会独立董事。 4.03 选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意 875,833,346股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7103%； 其中，中小投资者表决情况为：同意 169,020,364股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.9248%。 根据表决结果，龚凯颂先生当选为公司第五届董事会独立董事。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成（如涉及）。 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、 结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 （以下无正文，为签章页） 中财网
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