龙旗科技(603341):华泰联合证券有限责任公司关于上海龙旗科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 增加2026年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技增加 2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 12月 15日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 上述关联交易事项已经公司 2025年第六次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。 2026年 3月 16日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司本次增加 2026年度日常关联交易预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 2026年 3月 30日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。该事项在提交董事会前已通过公司第四届 董事会独立董事专门会议第五次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方及关联关系 1、小米集团 名称：Xiaomi Corporation 公司类型：港股上市公司 公司编号：F0024367 注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands 法定代表人：雷军 注册资金：675,000USD 成立日期：2010年 1月 5日 经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。 主要股东：Smart Mobile Holdings Limited 最近两年主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为4,031.55亿元人民币，净资产为 1,892.05亿元人民币，2024年度实现营业收入为 3,659.06亿元人民币，经调整净利润为 272.35亿元人民币；截至 2025年 12月 31日（经 审计），总资产为 5,080.96亿元人民币，净资产为 2,663.23亿元人民币，2025年度实现营业收入为 4,572.87亿元人民币，经调整净利润为 391.66亿元人民币。 与公司的关联关系：目前持有公司 4.95%股份的股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）在过去 12个月内曾持有公司 5%以上股份，为公司关联法人，其实际控制人为雷军先生，故将雷军先生控制的 Xiaomi Corporation及其关联公司认定为公司关联方。 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 公司增加预计的 2026年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 （二）定价政策和定价依据 公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方增加 2026年日常关联交易预计，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独 立性等产生不利影响。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司增加 2026年度日常关联交易预计的事项，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述增加预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对公司增加 2026年度日常关联交易情况预计的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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