格科微(688728):格科微有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月31日 00:11:39 中财网

原标题:格科微:格科微有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2026-009
格科微有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月30日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	205
普通股股东人数	205
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,383,754,434
普通股股东所持有表决权数量	1,383,754,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	53.7843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7843

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举FENG YUTAO（冯羽涛） 先生为第二届董 事会独立董事的 议案	1,381,961,840	99.8704	是
1.02	关于选举曾晓洋 先生为第二届董 事会独立董事的 议案	1,381,188,240	99.8145	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例（%）
1.01	关于选举 FENG YUTAO （冯羽涛）先生 为第二届董事 会独立董事的 议案	50,54 4,539	96.5749
1.02	关于选举曾晓	49,77	95.0968
	洋先生为第二 届董事会独立 董事的议案	0,939

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、本次全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：许乐乐律师、毛胜弟律师
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《格科微有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2026年3月31日