[担保]ST晨鸣(000488):2026年度预计为子公司提供担保额度
关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产100%，其中，对合并报表内单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的2050.88%，对合并报表外单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的333.63%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2026年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币378.60亿元（其中，公司对资产负债率70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币199.80亿元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币178.80亿元），合并报表范围内子公司拟为其他子公司提供的担保额度不超过人民币66.40亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：（1）公司为子公司提供担保额度明细
本次担保额度的有效期为自公司 年度股东会审议通过之日起至公司 年度股东会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。 在符合上市规则及相关规定的前提下，公司及子公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调70% 70% 剂发生时，对于资产负债率 以上的担保对象，仅能从资产负债率 以上的担保对象处获得担保额度。 2 、审议程序 2026 3 30 11 0 0 年 月 日，公司召开第十一届董事会第三次会议以 票同意， 票反对，2026 票弃权，审议通过了《关于 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证2025 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 年度股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司 成立日期：2006年1月23日 注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层 法人代表：马金亭 经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。 股权结构：公司持股76.30%；国开发展基金持股3.97%，北京川发投资管理公司持股3.35%，厦门国贸产业发展股权投资基金持股3.85%，交银金融资产投资有限公司持股4.82%，交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)持股4.82%,山东省财欣投资有限公司持股2.89%。 截至2024年12月31日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币1,944,648.67万元，负债总额为人民币1,153,768.68万元，净资产为人民币790,879.99万元。2024年度实现营业收入为人民币1,034,391.64万元，利润总额为人民币-85,993.24万元，净利润为人民币-71,874.30万元。 截至2025年12月31日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币1,642,362.87万元，负债总额为人民币999,942.18万元，净资产为人民币642,420.69万元。2025年度实现营业收入为人民币38,140.10万元，利润总额为人民币-156,328.34万元，净利润为人民币-135,497.51万元。 2、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司 成立日期：2009年06月30日 注册地址：寿光市圣城街595号 法人代表：何志强 注册资本：480,104.5519万元 经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。 股权结构：公司持股68.2835%，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5.4363%，潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10.7246%，建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）持股15.5556%。 截至2024年12月31日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币1,962,631.14万元，负债总额为人民币1,189,385.85万元，净资产为人民币773,245.29万元。2024年度实现营业收入为人民币814,153.89万元，利润总额为人民币-69,693.63万元，净利润为人民币-56,871.43万元。 截至2025年12月31日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币1,190,187.41万元，负债总额为人民币509,337.13万元，净资产为人民币680,850.28万元。2025年度实现营业收入为人民币64,856.05万元，利润总额为人民币-101,147.88万元，净利润为人民币3、公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司 成立日期：2002年11月04日 注册地址：江西省南昌市经济技术开发区白水湖工业园 法人代表：于焕玉 注册资本：244,823.55万美元 经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制桨的生产和销售 股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股59.21%，晨鸣（香港）有限公司持股40.79%。 截至2024年12月31日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币582,144.31万元，负债总额为人民币425,741.36万元，净资产为人民币156,402.95万元。2024年度实现营业收入为人民币229,484.77万元，利润总额为人民币-64,209.98万元，净利润为人民币-58,101.76万元。 截至2025年12月31日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币482,081.97万元，负债总额为人民币376,481.38万元，净资产为人民币105,600.59万元。2025年度实现营业收入为人民币30,394.61万元，利润总额为人民币-57,842.35万元，净利润为人民币-50,802.36万元。 4、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司 成立日期：2008年9月26日 注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号 法人代表：陈德华 注册资本：335,000.00万元 经营范围：纸浆制造，纸制品制造，纸浆销售，纸制品销售，纸制造，森林经营和管护，树木种植经营，林业产品销售，木材收购，木材销售，木材加工，货物进出口，纤维素纤维原料及纤维制造，产业用纺织制成品销售，针纺织品及原料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备销售，塑料制品销售，金属材料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），煤炭及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工，木材采运，道路货物运输（不含危险货物）。 股权结构：公司持股14.09%，山东晨鸣纸品销售有限公司持股56.06%，湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股29.85%。 截至2024年12月31日，黄冈晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币660,542.76万元，负债总额为人民币329,854.33万元，净资产为人民币330,688.43万元。2024年度实现营业收入为人民币240,619.27万元，利润总额为人民币-960.91万元，净利润为人民币81.96万元。 截至2025年12月31日，黄冈晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币659,952.19万元，负债总额为人民币334,743.48万元，净资产为人民币325,208.71万元。2025年度实现营业收入为人民币78,523.99万元，利润总额为人民币-4,586.60万元，净利润为人民币-4,589.98万元。 5、公司名称：黄冈晨鸣纸业科技有限公司 成立日期：2020年01月07日 注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号 法人代表：张强 注册资本：100000.00万人民币 经营范围：港口货物装卸搬运活动；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；港口理货；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质能技术服务。 股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持股51%，山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%。 截至2024年12月31日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币91,453.72万元，负债总额为人民币4,202.75万元，净资产为人民币87,250.97万元。2024年度实现营业收入为人民币0元，利润总额为人民币-1,315.55万元，净利润为人民币-1,047.89万元。 截至2025年12月31日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币106,265.62万元，负债总额为人民币24,513.51万元，净资产为人民币81,752.11万元。2025年度实现营业收入为人民币159,222.92万元，利润总额为人民币-6,622.61万元，净利润为人民币-5,498.86万元。 6、公司名称：晨鸣（香港）有限公司 成立日期：2006年11月13日 注册地址：香港湾仔区谢斐道414-424号中望商业中心16楼 法人代表：张连喜 注册资本：9,990万美元 经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易及市场调研。 股权结构：依美有限公司持股100% 截至2024年12月31日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币946,640.10万元，负债总额为人民币645,260.80万元，净资产为人民币301,379.29万元。2024年度实现营业收入为人民币499,599.20万元，利润总额为人民币3,009.29万元，净利润为人民币3,009.29万元。 截至2025年12月31日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币336,440.81万元，收入为人民币53,910.28万元，利润总额为人民币-620,959.79万元，净利润为人民币-620,959.79万元。 7、公司名称：湛江晨鸣林业发展有限公司 成立日期：2005年12月07日 注册地址：湛江经济技术开发区乐怡路20号山海华府一期17号住宅楼1003房法人代表：麻景烨 注册资本：130,000.00万元 经营范围：树木种植经营；木材销售；木材收购；纸浆销售；农副产品销售；软木制品销售；货物进出口。 股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币148,953.81万元，负债总额为人民币35,118.35万元，净资产为人民币113,835.46万元。2024年度实现营业收入为人民币35,533.06万元，利润总额为人民币-11,904.44万元，净利润为人民币-11,919.00万元。 截至2025年12月31日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币120,977.95万元，负债总额为人民币21,848.43万元，净资产为人民币99,129.52万元。2025年度实现营业收入为人民币11,322.81万元，利润总额为人民币-14,705.94万元，净利润为人民币-14,705.94万元。 8、公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司 成立日期：2005年9月1日 注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路1号 法人代表：刘学成 注册资本：300,000.00万元 经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），销售水、电、蒸汽；收购农副产品（不含粮油）；冶金废弃物加工（不含危险品、钢材）；矿渣、建筑材料经销。 股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币352,320.40万元，负债总额为人民币216,530.91万元，净资产为人民币135,789.49万元。2024年度实现营业收入为人民币131,787.55万元，利润总额为人民币-10,005.04万元，净利润为人民币-8,223.71万元。 截至2025年12月31日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币263,047.87万元，负债总额为人民币159,582.98万元，净资产为人民币103,464.89万元。2025年度实现营业收入为人民币10,307.13万元，利润总额为人民币-15,669.07万元，净利润为人民币-14,512.76万元。 9、公司名称：寿光晨鸣美术纸有限公司 成立日期：2007年05月25日 注册地址：寿光市晨鸣工业园区 法人代表：何志强 注册资本：2,000.00万美元 经营范围：生产：美术纸；销售本公司生产的产品。 股权结构：公司持股75%，晨鸣（香港）有限公司持股25%。 截至2024年12月31日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币98,052.01万元，负债总额为人民币63,614.40万元，净资产为人民币34,437.61万元。2024年度实现营业收入为人民币54,360.26万元，利润总额为人民币-6,051.40万元，净利润为人民币-4,253.47万元。 截至2025年12月31日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币35,480.11万元，负债总额为人民币23,278.48万元，净资产为人民币12,201.63万元。2025年度实现营业收入为人民币2,445.93万元，利润总额为人民币-7,629.68万元，净利润为人民币-7,985.98万元。 10、公司名称：晨鸣（新加坡）有限公司 成立日期：2020年8月31日 注册地址：新加坡罗宾逊路112号（068902） 法人代表：张连喜 注册资本：2,000.00万美金 经营范围：木浆、木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易 股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，晨鸣（新加坡）有限公司资产总额为人民币17,476.79万元，负债总额为人民币2,453.46万元，净资产为人民币15,023.33万元。2024年度实现营业收入为人民币57,168.36万元，利润总额为人民币94.86万元，净利润为人民币-2.45万元。 截至2025年12月31日，晨鸣（新加坡）有限公司资产总额为人民币17,077.57万元，负债总额为人民币2,407.86万元，净资产为人民币14,669.72万元。2025年度实现营业收入为人民币0元，利润总额为人民币-203,600.10元，净利润为人民币-203,600.10元。 11、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司 成立日期：2010年03月17日 注册地址：寿光市圣城街595号 法人代表：刘武臣 注册资本：10,000.00万元 股权结构：公司持股100%。 截至2024年12月31日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币985,501.55万元，负债总额为人民币975,041.92万元，净资产为人民币10,459.63万元。2024年度实现营业收入为人民币1,398,253.55万元，利润总额为人民币-21,673.62万元，净利润为人民币-16,837.16万元。 截至2025年12月31日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币872,454.47万元，负债总额为人民币732,723.05万元，净资产为人民币139,731.42万元。2025年度实现营业收入为人民币21,841.72万元，利润总额为人民币-4,993.03万元，净利润为人民币-20,457.69万元。 12、公司名称：山东晨鸣纸品销售有限公司 成立日期：2009年11月17日 注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口 法人代表：鞠林 注册资本：10,000.00万元 经营范围：纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软木制品销售；纸制品制造。 股权结构：济南晨鸣纸业销售有限公司持股40%，上海晨鸣浆纸销售有限公司持股60%。 截至2024年12月31日，山东晨鸣纸品销售有限公司资产总额为人民币305,130.84万元，负债总额为人民币308,408.62万元，净资产为人民币-3,277.78万元。2024年度实现营业收入为人民币102,402.79万元，利润总额为人民币-4,567.88万元，净利润为人民币-3,451.98万元。 截至2025年12月31日，山东晨鸣纸品销售有限公司资产总额为人民币389,229.83万元，负债总额为人民币388,846.75万元，净资产为人民币383.08万元。2025年度实现营业收入为人民币358,449.77万元，利润总额为人民币-7,843.99万元，净利润为人民币-6,189.14万元。 13、公司名称：山东晨鸣纸品有限公司 成立日期：2024年11月19日 注册地址：山东省潍坊市寿光市文家街道农圣街与黄海路交叉口西99米路北法人代表：马金亭 注册资本：1,000.00万元 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸浆制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材加工；木材收购；木材销售；五金产品批发；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）。 股权结构：寿光美伦纸业有限责任公司持股51%，山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%。 截至2024年12月31日，山东晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币1,939.72万元，负债总额为人民币2,033.54万元，净资产为人民币-93.82万元。2024年度实现营业收入为人民币0元，利润总额为人民币-125.09万元，净利润为人民币-93.82万元。 截至2025年12月31日，山东晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币302,041.07万元，负债总额为人民币334,166.39万元，净资产为人民币-32,125.32万元。2025年度实现营业收入为人民币339,711.78万元，利润总额为人民币-42,639.35万元，净利润为人民币-32,031.50万元。 14、公司名称：上海晨鸣浆纸销售有限公司 成立日期：2019年01月29日 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 法人代表：刘武臣 注册资本：10,000.00万元 经营范围：销售纸浆，纸制品，木制品，矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，电气设备，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营，化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)；从事货物及技术的进出口业务，供应链管理。 股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币234,851.73万元，负债总额为人民币237,452.29万元，净资产为人民币-2,600.56万元。2024年度实现营业收入为人民币583,738.19万元，利润总额为人民币-15,834.50万元，净利润为人民币-14,100.52万元。 截至2025年12月31日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币198,821.47万元，负债总额为人民币216,741.80万元，净资产为人民币-17,920.33万元。2025年度实现营业收入为人民币9,234.47万元，利润总额为人民币-11,448.01万元，净利润为人民币-15,319.77万元。 15、公司名称：吉林晨鸣浆纤贸易有限公司 成立日期：2021年12月17日 注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路1号 法人代表：何志强 注册资本：5,000.00万元 经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；木材加工。 股权结构：吉林晨鸣纸业有限责任公司持股100% 截至2024年12月31日，吉林晨鸣浆纤贸易有限公司资产总额为人民币86,122.98万元，负债总额为人民币81,637.90万元，净资产为人民币4,485.08万元。2024年度实现营业收入为人民币407,666.38万元，利润总额为人民币-513.68万元，净利润为人民币-415.05万元。 截至2025年12月31日，吉林晨鸣浆纤贸易有限公司资产总额为人民币29,084.17万元，负债总额为人民币25,564.79万元，净资产为人民币3,519.38万元。2025年度实现营业收入为人民币0元，利润总额为人民币-867.07万元，净利润为人民币-965.70万元。 16、公司名称：寿光晨鸣进出口贸易有限公司 成立日期：2011年12月30日 注册地址：山东省潍坊市寿光市农圣街与黄海路交叉路口西100米路北法人代表：陈洪国 注册资本：70,000.00万元 经营范围：销售：纸制品和造纸原料（不含危险化学品）、方解石、煤炭、金属材料（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。 股权结构：公司直接持股35.71%，公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司持股64.29%。 截至2024年12月31日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币811,246.77万元，负债总额为人民币775,543.34万元，净资产为人民币35,703.43万元。2024年度实现营业收入为人民币1,314,398.41万元，利润总额为人民币-46,532.23万元，净利润为人民币-35,370.23万元。 截至2025年12月31日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币258,037.95万元，负债总额为人民币244,034.10万元，净资产为人民币14,003.86万元。2025年度实现营业收入为人民币33,936.96万元，利润总额为人民币-12,252.05万元，净利润为人民币-23,685.77万元。 17、公司名称：海南晨鸣科技有限公司 成立日期：2020年8月27日 注册地址：海南省海口市龙华区大同街道海秀东路29号融创精彩天地B1920号房法人代表：何志强 注册资本：20,000.00万元 经营范围：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。 股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币124,765.92万元，负债总额为人民币110,358.11万元，净资产为人民币14,407.81万元。2024年度实现营业收入为人民币197,656.83万元，利润总额为人民币-6,536.69万元，净利润为人民币-6,529.23万元。 截至2025年12月31日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币76,534.70万元，负债总额为人民币60,362.78万元，净资产为人民币16,171.92万元。2025年度实现营业收入为人民币24,340.27万元，利润总额为人民币-1,443.29万元，净利润为人民币-1,443.29万元。 18、公司名称：上海和睿鸣物业管理有限公司 成立日期：2015年05月05日 注册地址：上海市奉贤区金碧路1990号1层 法人代表：李栋 注册资本：30,150.00万元 经营范围：物业管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；城市绿化管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务；市场营销策划。 股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，上海和睿鸣物业管理有限公司资产总额为人民币19,801.79万元，负债总额为人民币34,915.12万元，净资产为人民币-15,113.33万元。2024年度实现营业收入为人民币600.00万元，利润总额为人民币-2,071.51万元，净利润为人民币-2,071.51万元。 截至2025年12月31日，上海和睿鸣物业管理有限公司资产总额为人民币14,747.60万元，负债总额为人民币28,251.21万元，净资产为人民币-13,503.61万元。2025年度实现营业收入为人民币489.63万元，利润总额为人民币1,609.73万元，净利润为人民币1,609.73万元。 19、公司名称：晨鸣（海外）有限公司 成立日期：2020年5月21日 注册地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼15楼1503室 法人代表：张连喜 注册资本：2,000.00万美元 经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易及市场调研。 股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司100%。 截至2024年12月31日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币70,604.37万元，入为人民币59,243.83万元，利润总额为人民币-2,354.51万元，净利润为人民币-2,354.51万元。 截至2025年12月31日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币69,266.01万元，负债总额为人民币58,165.99万元，净资产为人民币11,100.01万元。2025年度实现营业收入为人民币141.83万元，利润总额为人民币-379.90万元，净利润为人民币-379.90万元。 20、公司名称：南昌晨鸣林业发展有限公司 成立日期：2007年6月29日 注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园 法人代表：麻景烨 注册资本：1,000.00万元 经营范围：木材及其制品的加工、销售。 股权结构：江西晨鸣纸业有限责任公司持股100%。 截至2024年12月31日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币12,092.33万元，负债总额为人民币11,121.22万元，净资产为人民币971.11万元。2024年度实现营业收入为人民币143.41万元，利润总额为人民币-3,328.81万元，净利润为人民币-3,328.81万元。 截至2025年12月31日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币12,949.41万元，负债总额为人民币11,598.13万元，净资产为人民币1,351.28万元。2025年度实现营业收入为人民币173.70万元，利润总额为人民币380.17万元，净利润为人民380.17万元。 21、公司名称：江西晨鸣物流有限公司 成立日期：2016年09月27日 注册地址：江西省上饶市余干县峡山生态林场大院内 法人代表：李跃武 注册资本：500.00万元 经营范围：道路普通货物运输；铁路货物运输；国内水路货物运输；集装箱道路运输服务；货物存储、装卸、搬运服务（不含易燃易爆危险化学品）；货物报关代理服务；货物及技术进出口业务。 股权结构：江西晨鸣纸业有限责任公司持股100%。 截至2024年12月31日，江西晨鸣物流有限公司资产总额为人民币1,675.35万元，负债总额为人民币1,181.13万元，净资产为人民币494.22万元。2024年度实现营业收入为人民币568.25万元，利润总额为人民币-61.44万元，净利润为人民币-63.91万元。 截至2025年12月31日，江西晨鸣物流有限公司资产总额为人民币772.55万元，负债总额为人民币429.90万元，净资产为人民币342.65万元。2025年度实现营业收入为人民币67.53万元，利润总额为人民币-151.57万元，净利润为人民币-151.57万元。 22、公司名称：寿光晨鸣造纸机械有限公司 注册地址：寿光市圣城街道595号（文家街道办事处潍高路南侧） 法人代表：郝新光 注册资本：200.00万元 经营范围：造纸机械加工、维修。 股权结构：公司持股100%。 截至2024年12月31日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币3,944.66万元，负债总额为人民币3,426.88万元，净资产为人民币517.79万元。2024年度实现营业收入为人民币1,453.55万元，利润总额为人民币-90.50万元，净利润为人民币-90.50万元。 截至2025年12月31日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币3,155.56万元，负债总额为人民币2,714.12万元，净资产为人民币441.44万元。2025年度实现营业收入为人民币1,165.52万元，利润总额为人民币-76.34万元，净利润为人民币-76.34万元。 23、公司名称：寿光鸿翔印刷包装有限责任公司 成立日期：2004年4月29日 注册地址：寿光市晨鸣工业园 法人代表：张军亭 注册资本：80万元 经营范围：印刷：表格、帐簿(有效期限以许可证为准)；加工、销售：纸制品、门窗、塑料制品(不含农膜)、服装、包装件板；销售：纸；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务 股权结构：公司持股100%。 截至2024年12月31日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币7,921.02万元，负债总额为人民币7,330.11万元，净资产为人民币590.91万元。2024年度实现营业收入为人民币13,462.30万元，利润总额为人民币-278.13万元，净利润为人民币-204.66万元。 截至2025年12月31日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币6,748.52万元，负债总额为人民币6,825.73万元，净资产为人民币-77.21万元。2025年度实现营业收入为人民币3,251.77万元，利润总额为人民币-598.59万元，净利润为人民币-668.12万元。 24、公司名称：寿光虹宜包装装饰有限公司 成立日期：2005年10月13日 注册地址：寿光市圣城街晨鸣一厂北门对面沿街楼 法人代表：张军亭 注册资本：200.00万元 经营范围：加工、销售：包装制品、金属制品、家具；销售土产杂品、塑料制品（不含农膜）、条幅、标牌、灯具、庆典礼品、装饰材料、窗帘、五金；室内外装饰。 股权结构：寿光晨鸣现代物流有限公司持股100%。 截至2024年12月31日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币4,545.34万元，负债总额为人民币10,355.06万元，净资产为人民币-5,809.72万元。2024年度实现营业收入为人民币7,613.70万元，利润总额为人民币-7,757.90万元，净利润为人民币-5,840.52万元。 截至2025年12月31日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币1,716.65万元，负债总额为人民币9,756.16万元，净资产为人民币-8,039.51万元。2025年度实现营业收入为人民币3,053.53万元，利润总额为人民币-202.64万元，净利润为人民币-2,229.79万元。 25、公司名称：寿光晨鸣现代物流有限公司 成立日期：2007年03月14日 注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口 法人代表：冯文涛 注册资本：1,000.00万元 经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期限以许可证为准），仓储，代理报关、报检；经营国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。 股权结构：公司持股100%。 截至2024年12月31日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币9,128.31万元，负债总额为人民币7,206.32万元，净资产为人民币1,921.98万元。2024年度实现营业收入为人民币4,469.43万元，利润总额为人民币577.77万元，净利润为人民币577.77万元。 截至2025年12月31日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币3,906.58万元，负债总额为人民币3,219.61万元，净资产为人民币686.97万元。2025年度实现营业收入为人民币942.54万元，利润总额为人民币-535.98万元，净利润为人民币-1,235.01万元。 26、公司名称：山东御景大酒店有限公司 成立日期：2005年06月06日 注册地址：寿光市南环路弥河桥东侧 法人代表：冯新泉 注册资本：4192.475296万美元 经营范围：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；歌舞娱乐活动；酒类经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；健身休闲活动；服装服饰批发；服装服饰零售；洗烫服务；礼品花卉销售。 股权结构：公司持股90.05%，香港康弘发展有限公司持股9.95%。 截至2024年12月31日，山东御景大酒店有限公司资产总额为人民币19,433.57万元，负债总额为人民币25,046.41万元，净资产为人民币-5,612.84万元。2024年度实现营业收入为人民币2,523.68万元，利润总额为人民币-1,627.82万元，净利润为人民币-1,627.82万截至2025年12月31日，山东御景大酒店有限公司资产总额为人民币18,733.96万元，负债总额为人民币26,299.75万元，净资产为人民币-7,565.79万元。2025年度实现营业收入为人民币1,924.38万元，利润总额为人民币-1,952.95万元，净利润为人民币-1,952.95万元。 27、公司名称：佛山晨鸣进出口贸易有限公司 成立日期：2020年10月23日 注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋806单元法人代表：何志强 注册资本：20,000.00万元 经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；木材销售；木材收购；日用木制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。 股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股100% 截至2024年12月31日，佛山晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币14,409.98万元，负债总额为人民币11,153.19万元，净资产为人民币3,256.79万元。2024年度实现营业收入为人民币33,236.96万元，利润总额为人民币96.60万元，净利润为人民币72.45万元。 截至2025年12月31日，佛山晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币6,571.06万元，负债总额为人民币3,345.08万元，净资产为人民币3,225.98万元。2025年度实现营业收入为人民币15,558.18万元，利润总额为人民币-30.81万元，净利润为人民币-30.81万元。 28、公司名称：上海鸿泰物业管理有限公司 成立日期：2013年10月22日 注册地址：上海市虹口区东大名路1191号17918室 法人代表：刘铎文 注册资本：200.00万元 经营范围：物业管理，停车场管理，会展会务服务，票务代理，保洁服务，绿化养护，建筑装修装饰建设工程专业施工，机电设备维修。 股权结构：上海鸿泰房地产有限公司持股100% 截至2024年12月31日，上海鸿泰物业管理有限公司资产总额为人民币8,046.69万元，负债总额为人民币8,050.84万元，净资产为人民币-4.14万元。2024年度实现营业收入为人民币1,548.36万元，利润总额为人民币60.95万元，净利润为人民币73.79万元。 截至2025年12月31日，上海鸿泰物业管理有限公司资产总额为人民币8,298.89万入为人民币1,217.12万元，利润总额为人民币-212.52万元，净利润为人民币-224.55万元。 29、公司名称：上海鸿泰房地产有限公司 成立日期：1994年01月31日 注册地址：上海市虹口区东大名路1098号 法人代表：张国君 注册资本：60391.767300万人民币 经营范围：在批租地块内进行房地产开发经营、出租和出售、物业管理、咨询服务及相应的配套商业服务的场地和设施，停车场管理。 股权结构：上海晨鸣实业有限公司持股100% 截至2024年12月31日，上海鸿泰房地产有限公司资产总额为人民币211,809.68万元，负债总额为人民币233,283.72万元，净资产为人民币-21,474.04万元。2024年度实现营业收入为人民币11,616.98万元，利润总额为人民币-17,112.82万元，净利润为人民币-17,112.82万元。 截至2025年12月31日，上海鸿泰房地产有限公司资产总额为人民币204,017.23万元，负债总额为人民币239,077.28万元，净资产为人民币-35,060.06万元。2025年度实现营业收入为人民币7,563.47万元，利润总额为人民币-13,586.02万元，净利润为人民币-13,586.02万元。 30、公司名称：黄冈晨鸣港口服务有限公司 成立日期：2021年08月25日 注册地址：湖北省黄冈市黄州区东湖街道沿江大道特1号 法人代表：王志波 注册资本：5000.00万元 经营范围：港口经营；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持股100% 截至2024年12月31日，黄冈晨鸣港口服务有限公司资产总额为人民币23,425.96万元，负债总额为人民币818.16万元，净资产为人民币22,607.80万元。2024年度实现营业收入为人民币1,030.87万元，利润总额为人民币-257.52万元，净利润为人民币-182.10万元。 截至2025年12月31日，黄冈晨鸣港口服务有限公司资产总额为人民币22,724.61万元，负债总额为人民币786.29万元，净资产为人民币21,938.33万元。2025年度实现营业收入为人民币849.71万元，利润总额为人民币-458.67万元，净利润为人民币-669.48万元。 31、公司名称：湖北晨鸣科技实业有限公司 成立日期：2024年09月29日 注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区沿江大道特一号 注册资本：5000.00万元 经营范围：工程和技术研究和试验发展；纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；橡胶制品销售;塑料制品销售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；木材加工。 股权结构：山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%，黄冈晨鸣浆纸有限公司持股51%截至2024年12月31日，湖北晨鸣科技实业有限公司资产总额为人民币62,037.33万元，负债总额为人民币57,137.82万元，净资产为人民币4,899.51万元。2024年度实现营业收入为人民币89,869.56万元，利润总额为人民币-124.94万元，净利润为人民币-100.49万元。 截至2025年12月31日，湖北晨鸣科技实业有限公司资产总额为人民币87,073.00万元，负债总额为人民币83,527.49万元，净资产为人民币3,545.51万元。2025年度实现营业收入为人民币252,445.40万元，利润总额为人民币-1,742.84万元，净利润为人民币-1,354.00万元。 32、公司名称：湛江晨鸣科技发展有限公司 成立日期：2015年07月21日 注册地址：湛江市麻章区太平镇湛江晨鸣浆纸有限公司中控楼二层206室内法人代表：何志强 注册资本：10,000万人民币 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸浆销售；纸制品销售；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；五金产品批发；机械设备销售；机械设备租赁；木材收购；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；木竹材加工机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 股权结构：山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%，湛江晨鸣浆纸有限公司持股51%截至2024年12月31日，湛江晨鸣科技发展有限公司资产总额为人民币29,084.61万元，负债总额为人民币29,087.80万元，净资产为人民币-3.19万元。2024年度实现营业收入为0元，利润总额为人民币-719.84元，净利润为人民币-719.84元。 截至2025年12月31日，湛江晨鸣科技发展有限公司资产总额为人民币10,204.76万元，负债总额为人民币11,102.02万元，净资产为人民币-897.26万元。2025年度实现营业收入为35,258.27万元，利润总额为人民币-894.06万元，净利润为人民币-894.06万元。 33、公司名称：江西晨鸣纸品有限公司 成立日期：2021年07月13日 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道656号江西晨鸣纸业厂区办公法人代表：李彦刚 注册资本：10,000万人民币 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，纸制品销售，非居住房地产租赁，纸浆销售，五金产品批发，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），贸易经纪，金属材料销售，国内贸易代理，货物进出口，供应链管理服务，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），木材加工，国内集装箱货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%，江西晨鸣纸业有限责任公司持股51%截至2024年12月31日，江西晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币19,912.94万元，负债总额为人民币27,402.29万元，净资产为人民币-7,489.35万元。2024年度实现营业收入为人民币4,198.17万元，利润总额为人民币-5,826.05万元，净利润为人民币-5,826.05万元。 截至2025年12月31日，江西晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币36,665.06万元，负债总额为人民币47,229.37万元，净资产为人民币-10,564.31万元。2025年度实现营业收入为人民币51,901.37万元，利润总额为人民币-4,428.94万元，净利润为人民币-3,074.96万元。 34、公司名称：吉林晨鸣纸品有限公司 成立日期：2016年08月15日 注册地址：吉林省吉林市龙潭区金珠乡晨鸣路1号 法人代表：刘学成 注册资本：1000.00万 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软木制品销售；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材加工；木材收购；五金产品批发；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 股权结构：山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%，吉林晨鸣纸业有限责任公司持股51%截至2024年12月31日，吉林晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币314.23万元，负债总额为人民币9.51万元，净资产为人民币304.72万元。2024年度实现营业收入为人民币42.72万元，利润总额为人民币9.02万元，净利润为人民币9.02万元。 截至2025年12月31日，吉林晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币27,400.65万元，负债总额为人民币29,878.93万元，净资产为人民币-2,478.28万元。2025年度实现营业收入为人民币14,934.13万元，利润总额为人民币-3,710.67万元，净利润为人民币-2,783.00万元。 35、公司名称：湛江晨鸣纸品有限公司 成立日期：2025年07月08日 注册地址：湛江市麻章区太平镇森工产业园10号中控楼101室 法人代表：范克林 注册资本：1000.00万 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸浆制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材加工；木材收购；木材销售；五金产品批发；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）。 股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股51%，山东晨鸣纸品销售有限公司持股49%。 截至2025年12月31日，湛江晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币210,425.68万元，负债总额为人民币261,298.24万元，净资产为人民币-50,872.56万元。2025年度实现营业收入为人民币0万元，利润总额为人民币-50872.56万元，净利润为人民币-50872.56万元。 36、公司名称：山东晨鸣投资有限公司 成立日期：2014年03月26日 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷商务中心A7-2楼2101室 法人代表：郭素芬 注册资本：20000.00万人民币 经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务;物业管理；自有房屋租赁；房地产中介服务。 股权结构：山东晨鸣纸品有限公司持股35%，晨鸣（香港）有限公司持股65%。 截至2024年12月31日，山东晨鸣投资有限公司资产总额为人民币47,144.08万元，负债总额为人民币29,247.75万元，净资产为人民币17,896.33万元。2024年度实现营业收入为人民币3,703.80万元，利润总额为人民币-1,168.41万元，净利润为人民币-1,352.83万元。 截至2025年12月31日，山东晨鸣投资有限公司资产总额为人民币45,997.29万元，负债总额为人民币30,106.71万元，净资产为人民币15,890.58万元。2025年度实现营业收入为人民币2,423.78万元，利润总额为人民币-2,005.75万元，净利润为人民币-2,005.75万元。 37、公司名称：晨鸣国贸有限公司 成立日期：2025年4月15日 注册地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼15楼1503室 法人代表：张连喜 注册资本：200.00万美元 经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易及市场调研。 股权结构：山东晨鸣纸品销售有限公司持股100%。 晨鸣国贸有限公司2025年4月成立，在2025年期间无实际业务。 湛江晨鸣浆纸有限公司、寿光美伦纸业有限责任公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司、吉林晨鸣浆纤贸易有限公司、寿光晨鸣进出口贸易有限公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反财产报告制度、违反限制高消费令等原因被列入失信被执行人名单，上述子公司均为公司合并范围内子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，公司将督促失信子公司停止违规行为，并通过沟通谈判、与债权人达成和解等方式妥善解决债务履约，尽快移出失信被执行人名单。 三、担保协议的主要内容 截至目前，公司及子公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司及子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。 四、董事会意见 公司及子公司为相关子公司提供担保，有助于满足公司子公司正常生产经营需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币215.56亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的2384.51%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币30.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的333.63%，逾期的对外担保余额为人民币29.67亿元。 六、备查文件 1、公司第十一届董事会第三次会议决议。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十日 中财网
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