[分配]中船防务(600685):中船防务关于2025年度利润分配预案和2026年度中期分红安排
中船海洋与防务装备股份有限公司 关于2025年度利润分配预案和2026年度中期分红安排的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 2025年度利润分配比例：每10股派发现金红利1.35元（含税）。 ? 2026年度中期分红安排：授权董事会在满足《公司章程》相关现 金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定2026年中期利润分配具体方案,并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的比例不高于30%。 ? 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 2025年度利润分配预案和2026年度中期分红相关安排尚需提交公 司股东会审议。 ? 2025年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月 31日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,845,870,685.39元。经董事会决议，本公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），截 至2025年12月31日,公司总股本为1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币190,823,361.03元(含税)。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额合计为人民币303,903,871.27元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%，剩余未分配利润人民币1,655,047,324.36元结转至以后期间分配。公司2025年度不实施资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
根据经会计师事务所审阅的2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年度中期利润分配方案。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不高于30%。 为提高决策效率，授权董事会根据年度股东会决议制定2026年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。 2026年度中期分红相关安排的预案尚需提交2025年年度股东会审议。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于2025年度利润分配的预案》《关于2026年度中期分红相关安排的预案》，前述预案符合本公司《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司《关于2025年度利润分配的预案》《关于2026年度中期分红相关安排的预案》并提交本公司2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 2025年度利润分配预案及2026年度中期分红相关安排综合考虑了公司盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。 （二）其他风险说明 公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红相关安排尚需提交 公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2026年3月27日 中财网
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