[分配]设计总院(603357):设计总院关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按 照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市 公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增 加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在公司 2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以 满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或 第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施 具体的现金分红方案。具体安排如下： 一、2026年中期现金分红安排 （一）2026年中期分红的条件 1.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表资产负 债率不超过60%。 2.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表经营活 动产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司 正常经营和持续发展的要求。 （二）2026年中期现金分红金额范围 在满足中期分红的前提条件下，以实施权益分派股权登 记日登记的公司股份总数，拟派发现金红利总金额不超过相 应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。预计公 司2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公 司股东的净利润的20%，且不超过相应期间归属于上市公司 股东的净利润。 （三）关于2026年中期分红事项的具体授权 为保证2026年中期分红事项顺利实施，公司董事会提 请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内， 办理2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：（1） 在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的前提下， 根据股东会审议通过的2026年中期分红金额上限及提议期 限，制定具体的2026年中期分红方案；（2）在董事会审议 通过中期分红方案后的法定期限内择期完成分红事项；（3） 办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件 或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外， 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接 行使。授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕之日止。 二、相关审批程序 公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次 会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至 2025年年度股东会审议。 三、风险提示 2026年中期分红事项尚需提交公司2025年年度股东会 审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2026年3月28日 中财网
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